上海艾融软件股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2025 年度预计向金融机构申请授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含子公司）拟向 金融机构申请总额不超过 8 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公 司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定是否使 用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资 期限等以实际签署合同为准。 为便于公司向金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长 审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报 董事会进行审议表决，年度内金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或 股东大会审议批准后执行。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-004 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度向金 融机构申请综合授信额度的议案 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-005 上海艾融软件股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 【21,036.93】万元。 | 【20,978.0050】万元。 | | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 【21,036.93】万股，均为普通股。 | 【20,978.0050】万股，均为普通股。 | （一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》； （二）《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 2 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-006 上海艾融软件股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。现 将具体情况公告如下： | 名称 | 上海艾融数据科技有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 杨光润 | | 注册资本 | 200 万人民币 | | 统一社会信用代码 | 91310115MA1K3HX50Y | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 注册地址 | 上海市崇明区城桥镇秀山路 号 幢二层 区 室（上 8 3 X 231 | | | 海市崇明工业园区） | | 经营范围 | 一般项目：数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术 | | | 咨询、技术转让、技术服务，市场营销策划，会务服务， | | | 展览展示服务，图文设计制作，广告设计、制作 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-007 上海艾融软件股份有限公司 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-003 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司已完成 2021 年股权激励计划部分离职员工所持的已获授但尚未解限 售的限制性股票的回购注销及部分已回购股份的注销，导致公司总股本变动，公 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 司拟相应修订 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-002 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 上海艾融软件股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 第四届董事会第十五次会议决议公告 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含子公司）拟向 银行等金融机构申请总额 ...

□媒体采访 □现场参观 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-001 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 14 日 活动地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 1288 号上海凯宾斯基大酒店、上海 浦东新区世纪大道 210 号上海金茂君悦大酒店 参会单位及人员：申万宏源、国金证券、开源证券、秉辉基金、江海证券、 正圆投资、朴远投资、国泰君安、上海复杉投资、东方财富证券、海通创新证券、 涌铧投资、龙航资产、上海信托、国金鼎兴、原点资管、中国电子、上海证券、 甬兴证券、坤阳私募、永赢基金、东吴基金、江苏信托、合胜科技、浦银安盛基 金、磐厚 ...

本次公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"，是对公司鸿 蒙开发能力、生态服务能力的肯定，也是公司在鸿蒙开发领域竞争力的体现，有 利于进一步增强公司的信誉度，有利于公司可持续发展。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-114 上海艾融软件股份有限公司 关于公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 12 月 25 日，艾融软件受邀参加华为鸿蒙生态型服务商年终会议。 艾融软件以在鸿蒙生态领域的深耕厚植以及与华为的全面协同，推动了金融行业 技术创新和鸿蒙生态共建，与其他 10 家服务商共同获得华为"2024 年度鸿蒙生 态开发服务商卓越奖"（金融、医疗行业开发服务商）。 二、对公司的影响 2024 年 12 月 26 日 三、风险提示 本次公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"，不会对公司 当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-114 上海艾融软件股份有限公司 关于公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 12 月 25 日，艾融软件受邀参加华为鸿蒙生态型服务商年终会议。 艾融软件以在鸿蒙生态领域的深耕厚植以及与华为的全面协同，推动了金融行业 技术创新和鸿蒙生态共建，与其他 10 家服务商共同获得华为"2024 年度鸿蒙生 态开发服务商卓越奖"（金融、医疗行业开发服务商）。 二、对公司的影响 本次公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"，是对公司鸿 蒙开发能力、生态服务能力的肯定，也是公司在鸿蒙开发领域竞争力的体现，有 利于进一步增强公司的信誉度，有利于公司可持续发展。 三、风险提示 本次公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"，不会对公司 当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件目录 "2024 年度鸿 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-113 上海艾融软件股份有限公司 关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授信基本情况概述 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》。本项议案的表决结果如下： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 三、 必要性和对公司的影响 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式补充资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全 体股东的利益。 四、备查文件 《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 25 日 为满足公司发展的资金需求，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向中国光大银行股份有限公司上海崇明支行申请人民币不超过 6,600.00 万 ...