关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-007 上海艾融软件股份有限公司 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-003 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司已完成 2021 年股权激励计划部分离职员工所持的已获授但尚未解限 售的限制性股票的回购注销及部分已回购股份的注销，导致公司总股本变动，公 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 司拟相应修订 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-002 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 上海艾融软件股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 第四届董事会第十五次会议决议公告 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含子公司）拟向 银行等金融机构申请总额 ...

□媒体采访 □现场参观 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-001 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 14 日 活动地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 1288 号上海凯宾斯基大酒店、上海 浦东新区世纪大道 210 号上海金茂君悦大酒店 参会单位及人员：申万宏源、国金证券、开源证券、秉辉基金、江海证券、 正圆投资、朴远投资、国泰君安、上海复杉投资、东方财富证券、海通创新证券、 涌铧投资、龙航资产、上海信托、国金鼎兴、原点资管、中国电子、上海证券、 甬兴证券、坤阳私募、永赢基金、东吴基金、江苏信托、合胜科技、浦银安盛基 金、磐厚 ...

本次公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"，是对公司鸿 蒙开发能力、生态服务能力的肯定，也是公司在鸿蒙开发领域竞争力的体现，有 利于进一步增强公司的信誉度，有利于公司可持续发展。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-114 上海艾融软件股份有限公司 关于公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 12 月 25 日，艾融软件受邀参加华为鸿蒙生态型服务商年终会议。 艾融软件以在鸿蒙生态领域的深耕厚植以及与华为的全面协同，推动了金融行业 技术创新和鸿蒙生态共建，与其他 10 家服务商共同获得华为"2024 年度鸿蒙生 态开发服务商卓越奖"（金融、医疗行业开发服务商）。 二、对公司的影响 2024 年 12 月 26 日 三、风险提示 本次公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"，不会对公司 当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-113 上海艾融软件股份有限公司 关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授信基本情况概述 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》。本项议案的表决结果如下： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 三、 必要性和对公司的影响 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式补充资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全 体股东的利益。 四、备查文件 《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 25 日 为满足公司发展的资金需求，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向中国光大银行股份有限公司上海崇明支行申请人民币不超过 6,600.00 万 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-111 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 1.议案内容： 为加强上海艾融软件股份有限公司市值管理，切实推动公司提升投资价 值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-112 第一章 总则 第一条 为提高上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规和《上海艾融软件股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 上海艾融软件股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息 ...

回答：2024 年公司通过持续研发的投入提升自身能力以及对全资子公司 北京信立合创的并购，使得公司在客户覆盖方面得到很大提升，特别是业务已 经全面覆盖了 20 家系统重要性银行，以及国内 34 家资产过万亿的商业银行中 的 31 家，较年初分别增加了 5 家和 9 家。 参会单位及人员：华安证券、华泰证券、东方证券、上海真滢投资管理有限 公司、上海日胜隆私募基金管理有限公司、上海汉心景红投资管理有限公司（排 名不分先后） 上海艾融软件股份有限公司 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | □业绩说明会 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 2025 年公司首先是要针对新增加的银行客户做好服务，提升订单量；其次 我们仍将继续拓展头部银行客户，并加大在保险、证券 ...

Group 1: Customer Expansion Strategy - In 2025, the company aims to enhance service for newly acquired bank clients and increase order volume [2][3] - The company will continue to expand its presence among leading banks and strengthen product development for non-bank financial institutions such as insurance, securities, funds, and payment services [3] Group 2: Backend Business Development - The company is actively building capabilities in middle and backend systems, with recognized technical and implementation skills in large bank projects [4] - Future efforts will focus on expanding into other middle and backend management areas [4] Group 3: Quantum Encryption Communication Plans - The company has developed a symmetric key management system based on quantum key distribution, meeting GM/T 0028 security level II requirements [5] - In 2024, quantum encryption communication will be in the pilot phase within the financial sector, with products already in seven pilot commercial banks [5] - The company expects to enter the promotion phase for quantum encryption communication in the financial system in 2025, leveraging pilot experiences to enhance communication security for financial institutions [5] Group 4: Client Coverage Improvement - In 2024, through continuous R&D investment and the acquisition of Beijing Xinli Hechuang, the company significantly improved client coverage [7] - The company now covers 20 systemically important banks and 31 out of 34 domestic commercial banks with assets exceeding 1 trillion, an increase of 5 and 9 banks respectively since the beginning of the year [7]