证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-111 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《上海艾融软件股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际，公司制定《市值管理制度》。 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：董事长张岩先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议 ...

Group 1: Customer Expansion Strategy - In 2025, the company aims to enhance service for newly acquired bank clients and increase order volume [2][3] - The company will continue to expand its presence among leading banks and strengthen product development for non-bank financial institutions such as insurance, securities, funds, and payment services [3] Group 2: Backend Business Development - The company is actively building capabilities in middle and backend systems, with recognized technical and implementation skills in large bank projects [4] - Future efforts will focus on expanding into other middle and backend management areas [4] Group 3: Quantum Encryption Communication Plans - The company has developed a symmetric key management system based on quantum key distribution, meeting GM/T 0028 security level II requirements [5] - In 2024, quantum encryption communication will be in the pilot phase within the financial sector, with products already in seven pilot commercial banks [5] - The company expects to enter the promotion phase for quantum encryption communication in the financial system in 2025, leveraging pilot experiences to enhance communication security for financial institutions [5] Group 4: Client Coverage Improvement - In 2024, through continuous R&D investment and the acquisition of Beijing Xinli Hechuang, the company significantly improved client coverage [7] - The company now covers 20 systemically important banks and 31 out of 34 domestic commercial banks with assets exceeding 1 trillion, an increase of 5 and 9 banks respectively since the beginning of the year [7]

上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动时间：2024 年 12 月 20 日 活动地点：上海市浦东新区栖霞路 16 号陆家嘴富汇大厦 A 座华安证券研究 所 参会单位及人员：华安证券、华泰证券、东方证券、上海真滢投资管理有限 公司、上海日胜隆私募基金管理有限公司、上海汉心景红投资管理有限公司（排 名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：请问公司在 2025 年客户拓展方面的主要方向？ 回答：2024 年公司通过持续研发的投入提升自身能力以及对全资子公司 北京信立合创的并购，使得公司在 ...

Huawei Collaboration - The company collaborates with Huawei in multiple areas including servers, Gauss database, Euler OS, HarmonyOS, and HarmonyOS ecosystem [3] - Actively participates in HarmonyOS transformation for financial systems and designs "pure" HarmonyOS technologies for financial transactions and anti-fraud scenarios [3] Financial Business Expansion - Plans to track the application of pure HarmonyOS, generative AI models, and quantum communication technologies in the financial sector [4] - Aims to expand into the business middle platform field under the "thin core, large middle platform" financial technology architecture [4] Quantum Encryption - Has a fully localized quantum key generation and distribution system for symmetric key management [5] - The system meets GM/T 0028 security level 2 requirements and is already deployed in multiple commercial banks [5] SparkLink Technology - Is a member of the International SparkLink Wireless Short-Range Communication Alliance and recently renewed its 2025 membership [6] - Is collaborating with upstream manufacturers on SparkLink technology development for financial applications [6]

Investor Relations Activity - Investor relations activity held on December 12, 2024, at The Ritz-Carlton, Shanghai Pudong [2] - Participants included Dongwu Securities, Shanxi Securities, Caixin Securities, Guoyuan Securities, Tiansheng Investment, Ganyuan Capital, and Trend Investment [2] - Company representatives included the Board Secretary, Director, and CFO Wang Tao [2] Collaboration with Huawei - Collaboration with Huawei involves servers, Gauss database, Euler OS, HarmonyOS, and Harmony ecosystem [3] - Company actively participates in HarmonyOS transformation for financial systems, focusing on financial transactions and anti-fraud scenarios [3] Financial Business Expansion in 2025 - Plans to track the application of pure HarmonyOS, generative AI, and quantum communication technologies in the financial sector [4] - Expansion into business middle-office areas to align with the "thin core, large middle-office" technical architecture in financial innovation [4] Quantum Encryption Communication - Company has a fully localized symmetric key management system based on quantum key generation and distribution [5] - System includes quantum key generation, system key distribution, and role identification components, meeting GM/T 0028 Level 2 security requirements [5] - Currently deployed in multiple commercial banks for quantum key distribution, quantum random number services, and quantum encryption [5] StarLight Technology Application - Company is a member of the International StarLight Wireless Short-Range Communication Alliance, with renewed membership for 2025 [6] - Exploring StarLight technology applications in the financial sector and collaborating with upstream manufacturers on related R&D [6]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-109 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 12 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 参会单位及人员： 东吴证券、山西证券、财信证券、国元证券、添笙投资、 柑元资本、趋势投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：请问公司目前与华为的合作情况？ 问题 4：请问公司在星闪技术应用方面有什么进展？ 回答：公司是国际星闪无线短距通信联盟的成员，近日再次获得了国际星 闪无线短距通信联盟成员 2025 年会员资质。星闪技术仍在不断发展，我们看 好星闪技术在金融领 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-108 上海艾融软件股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孟庆有 | 持 股 | 5% | 以 | 25,681,690 | 12.2079% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | | （含权益分派转增 | | | | | | | | 股） | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | | | | | | | 减持价 | | 减 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 格区间 | | 持 | 数量 | | | | | | 减 | | | | | | 计 | （股） | | | | 已减持 | | | | | | | 已减持总 | ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孟庆有 | 持 股 | 5% | 以 | 25,681,690 | 12.2079% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | | （含权益分派转增 | | | | | | | | 股） | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | | | | | | | 减持价 | | 减 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 格区 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-107 上海艾融软件股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 113,799,170.90 元，母公司未分配利润为 103,608,440.29 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,444,165.00 元。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-107 上海艾融软件股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 113,799,170.90 元，母公司未分配利润为 103,608,440.29 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,444,165.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 208,883,300 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 209,780,050 股减去回购的股份 896,750 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 ...