证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-111 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 1.议案内容： 为加强上海艾融软件股份有限公司市值管理，切实推动公司提升投资价 值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-112 第一章 总则 第一条 为提高上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规和《上海艾融软件股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 上海艾融软件股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-112 上海艾融软件股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-113 三、 必要性和对公司的影响 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式补充资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全 体股东的利益。 四、备查文件 上海艾融软件股份有限公司 关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司发展的资金需求，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向中国光大银行股份有限公司上海崇明支行申请人民币不超过 6,600.00 万元 的授信额度。该贷款额度以公司所持的全资子公司北京信立合创信息技术有限公 司的 100%股权进行质押担保，具体以公司与银行签订的合同为准。 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》。本项议案的表决结果如下： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-111 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《上海艾融软件股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际，公司制定《市值管理制度》。 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：董事长张岩先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议 ...

回答：2024 年公司通过持续研发的投入提升自身能力以及对全资子公司 北京信立合创的并购，使得公司在客户覆盖方面得到很大提升，特别是业务已 经全面覆盖了 20 家系统重要性银行，以及国内 34 家资产过万亿的商业银行中 的 31 家，较年初分别增加了 5 家和 9 家。 参会单位及人员：华安证券、华泰证券、东方证券、上海真滢投资管理有限 公司、上海日胜隆私募基金管理有限公司、上海汉心景红投资管理有限公司（排 名不分先后） 上海艾融软件股份有限公司 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | □业绩说明会 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 2025 年公司首先是要针对新增加的银行客户做好服务，提升订单量；其次 我们仍将继续拓展头部银行客户，并加大在保险、证券 ...

Group 1: Customer Expansion Strategy - In 2025, the company aims to enhance service for newly acquired bank clients and increase order volume [2][3] - The company will continue to expand its presence among leading banks and strengthen product development for non-bank financial institutions such as insurance, securities, funds, and payment services [3] Group 2: Backend Business Development - The company is actively building capabilities in middle and backend systems, with recognized technical and implementation skills in large bank projects [4] - Future efforts will focus on expanding into other middle and backend management areas [4] Group 3: Quantum Encryption Communication Plans - The company has developed a symmetric key management system based on quantum key distribution, meeting GM/T 0028 security level II requirements [5] - In 2024, quantum encryption communication will be in the pilot phase within the financial sector, with products already in seven pilot commercial banks [5] - The company expects to enter the promotion phase for quantum encryption communication in the financial system in 2025, leveraging pilot experiences to enhance communication security for financial institutions [5] Group 4: Client Coverage Improvement - In 2024, through continuous R&D investment and the acquisition of Beijing Xinli Hechuang, the company significantly improved client coverage [7] - The company now covers 20 systemically important banks and 31 out of 34 domestic commercial banks with assets exceeding 1 trillion, an increase of 5 and 9 banks respectively since the beginning of the year [7]

上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动时间：2024 年 12 月 20 日 活动地点：上海市浦东新区栖霞路 16 号陆家嘴富汇大厦 A 座华安证券研究 所 参会单位及人员：华安证券、华泰证券、东方证券、上海真滢投资管理有限 公司、上海日胜隆私募基金管理有限公司、上海汉心景红投资管理有限公司（排 名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：请问公司在 2025 年客户拓展方面的主要方向？ 回答：2024 年公司通过持续研发的投入提升自身能力以及对全资子公司 北京信立合创的并购，使得公司在 ...

Huawei Collaboration - The company collaborates with Huawei in multiple areas including servers, Gauss database, Euler OS, HarmonyOS, and HarmonyOS ecosystem [3] - Actively participates in HarmonyOS transformation for financial systems and designs "pure" HarmonyOS technologies for financial transactions and anti-fraud scenarios [3] Financial Business Expansion - Plans to track the application of pure HarmonyOS, generative AI models, and quantum communication technologies in the financial sector [4] - Aims to expand into the business middle platform field under the "thin core, large middle platform" financial technology architecture [4] Quantum Encryption - Has a fully localized quantum key generation and distribution system for symmetric key management [5] - The system meets GM/T 0028 security level 2 requirements and is already deployed in multiple commercial banks [5] SparkLink Technology - Is a member of the International SparkLink Wireless Short-Range Communication Alliance and recently renewed its 2025 membership [6] - Is collaborating with upstream manufacturers on SparkLink technology development for financial applications [6]

Investor Relations Activity - Investor relations activity held on December 12, 2024, at The Ritz-Carlton, Shanghai Pudong [2] - Participants included Dongwu Securities, Shanxi Securities, Caixin Securities, Guoyuan Securities, Tiansheng Investment, Ganyuan Capital, and Trend Investment [2] - Company representatives included the Board Secretary, Director, and CFO Wang Tao [2] Collaboration with Huawei - Collaboration with Huawei involves servers, Gauss database, Euler OS, HarmonyOS, and Harmony ecosystem [3] - Company actively participates in HarmonyOS transformation for financial systems, focusing on financial transactions and anti-fraud scenarios [3] Financial Business Expansion in 2025 - Plans to track the application of pure HarmonyOS, generative AI, and quantum communication technologies in the financial sector [4] - Expansion into business middle-office areas to align with the "thin core, large middle-office" technical architecture in financial innovation [4] Quantum Encryption Communication - Company has a fully localized symmetric key management system based on quantum key generation and distribution [5] - System includes quantum key generation, system key distribution, and role identification components, meeting GM/T 0028 Level 2 security requirements [5] - Currently deployed in multiple commercial banks for quantum key distribution, quantum random number services, and quantum encryption [5] StarLight Technology Application - Company is a member of the International StarLight Wireless Short-Range Communication Alliance, with renewed membership for 2025 [6] - Exploring StarLight technology applications in the financial sector and collaborating with upstream manufacturers on related R&D [6]