贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的 利益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、出席公司会议情况 （一）出席董事会、列席股东大会情况 报告期内，公司共召开了10次董事会会议、5次股东大会，本人对公司董事 会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出异议，本人出席董事会及列席股东 大会会议情况如下： | 独立董事姓名 | 出席董事会会议 | | | | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席董事 | 应出席次数 | 实际出席次 | 董事会投票 | 会次数 | | | 会方式 | | 数 | 情况 | | | 曹斌 | 现场、通讯 | 10 | 10 | 全部同意 | 4 | （ ...

贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-033 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年股票发行 2021 年 4 月 22 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2020 年度股东大会通过关于股票定向发行方案的相关议案，同意公司向符合法 律、法规规定的投资者发行股份不超过 139,924,821 股，认购方式为债权认购加 现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过 80,636,284 股，以债权 方式认购 59,288,537 股，募集资金总额不超过人民币 354,009,800.00 元。 2022 年 6 月 9 日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技能 源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]1145 号），核准公司定向 发行不超 139,924,821 股新股。 2022 年 6 月 15 日，公司 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-028 贵州安达科技能源股份有限公司 关于2023年年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董 事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于<2023 年度 利润分配方案>的议案》， 公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转 增股本，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等规定，鉴于公司 2023 年 度净利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，根据公司长期发展战略并结合实 际经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次利润分配方 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-036 贵州安达科技能源股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董 事会及其审计委员会对北京大华国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 2023 年度末注册会计师人数：127 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52 人 2023 年收入总额（经审计）：54,909.97 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：42,181.74 万元 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-013 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 1.议案内容： 经与年审注册会计师深入沟通，并结合实际业务情况，贵州安达科技能源 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计差错更正和定期报告更正的议案》 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波先生 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情 ...

公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-041 贵州安达科技能源股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员2024年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、适用对象 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬方案严格按照公司《董事、监 事和高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体方案如下： （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事：在公司担任工作职务者，根据其在公司担任的具体职务领 取相应的岗位薪酬；未在公司担任工作职务者，不在公司领取薪酬，亦不领取董 事职务津贴。 2、独立董事：津贴为 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贵州安达科技能 源股份有限公司（以下简称"安达科技"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 2021 年 4 月 22 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 度股东大会通过关于股票定向发行方案的相关议案，同意公司向符合法律、法规规定的 投资者发行股份不超过 139,924,821 股，认购方式为债权认购加现金认购结合方式，其 中发行对象以现金方式认购不超过 80,636,284 股，以债权方式认购 59,288,537 股，募集 资金总额不超过人民币 354,009,800.00 元。 2022 年 6 月 9 日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技能源股 份有限公司定向发行股票的批复》 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-027 贵州安达科技能源股份有限公司 公司于 2016 年 7 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会各专门委员会组成成员的议案》，在董事会下设董事会审计委员会， 进一步加强公司治理结构，提高公司治理水平。 现公司董事会审计委员会由殷雪灵、廖信理、罗寻 3 名成员组成，其中殷雪 灵、廖信理为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员 由独立董事、专业会计人士殷雪灵担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要 作用。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，具体如下： 2023 年 4 月 24 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于 <2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关 于<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于<2022 年度利润分配方案> ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-037 贵州安达科技能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对公司 2023 年度审计机构北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京大华国际"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2023 年度末合伙人数量：37 人 2023 年度末注册会计师人数：127 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52 人 2 ...

安达科技 830809 贵州安达科技能源股份有限公司 Guizhou Anda Energy Technology Co., Ltd ...