回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 竞价方式回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2024 年 7 月 31 日开始，至 2025 年 7 月 30 日结束，累计通过 股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份 1,400,411 股，占公司总股本的比例为 0.23%。公司已于 2025 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理 完毕上述 1,400,411 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 600,450,411 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 599,050,000 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 139,942,852 | 23.31% | 139,942,852 | 23.3 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.7《关于修订<总经理工作细则>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-081 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，明确 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及总经理班子其 他成员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括公 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-070 贵州安达科技能源股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《贵州安达科 技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、增发、 发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权 激励计划募集的资金及中国证监会另有规定的除外。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-071 贵州安达科技能源股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.6《关于修订<承诺管理制度>的议 案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司") 及相关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定， ...

第一章 总则 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-064 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订 <董事会议事规则>的议案》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《贵州安 达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，根据《公司法》《公司章程》和股东会的授 权行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-072 第一章 总则 第一条 为了进一步完善贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括所有独立董事、 非独立董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会决定聘 贵州安达科技能源股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-075 贵州安达科技能源股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.1《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。表决情况： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及中国证监会、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的有关业务 规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传、选择性披露信息可能给投资者造成的误导。 第五条 公司开展投资者关系活动时应当注意保密尚未公布信息及内部信 息，避免和防止由此引发 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-079 贵州安达科技能源股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.5《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-073 贵州安达科技能源股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.8《关于制定<会计师选聘制度>的 议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《贵州安达 科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并 结合公司实际 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-066 贵州安达科技能源股份有限公司 重大资金往来管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.1《关于修订<重大资金往来管理制 度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝股东及其他关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 ...