贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-012 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：肖勇寿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计差错更正和定期报告更正的议案》 1.议案内容： 经与年审注册会计师深入沟通，并结合实际业务情况，贵州安达科技能源股 份有限公司（以下简称"公司"）拟进行会计差错更正，并对已披露的 2023 年定 期报告予以更正，具体内容如下： （1）营业收入、营业成本：结合公司销售模式及业务实际情况，对 2023 年度公司向客户采购碳酸锂后对应销售磷酸铁锂业务 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 贵州安达科技能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贵州安达科技能源股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

贵州安达科技能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000164 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:京24698 the state the sere 827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 贵州安达科技能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12月 31 日) 录 页 次 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 I Í 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 北京大华核字[2024] 00000164 号 贵州安达科技能 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-014 贵州安达科技能源股份有限公司 会计差错更正及定期报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 经与年审注册会计师深入沟通，并结合实际业务情况，贵州安达科技能源股 份有限公司（以下简称"公司"）拟进行会计差错更正，并对已披露的 2023 年 定期报告予以更正，具体内容如下： 2024 年 4 月 26 日，公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了 《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、 弃权 0 票；该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （二）监事会审议 1、营业收入、营业成本：结合公司销售模式及业务实际情况，对 2023 年度 公司向客户采购碳酸锂后对应销售磷酸铁锂业务收入确认的核算方法反复分析， 基于谨慎性原则，公司对 2023 年度该等业务采用净额法核算，即在确认该等业 务销售收入、结转成本时从总额中扣除相应部分碳酸锂的采购金额，由此导致 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-040 2024 年 4 月 29 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》。表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： 贵州安达科技能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-026 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、北京 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事的独立意见 贵州安达科技能源股份有限公司独立董事 关于会计差错更正及定期报告更正的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关法律法规、规范性文件，以及《贵州安达科技能源股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们对贵州安达科技能源股份有限 公司（以下简称"公司"）本次会计差错更正及定期报告更正的相关事项进行了 解及查阅相关资料后，经认真审议，现对上述事项发表如下独立意见： 一、关于会计差错更正及定期报告更正 经与年审注册会计师深入沟通，并结合实际业务情况，公司拟进行会计差错 更正，并对已披露的 2023 年定期报告予以更正，具体内容如下： 2、其他数据：2023 年下半年，公司主要客户之一比亚迪股份有限公司采用 "迪链凭证"付款。在此前公司对已背书转让部分的"迪链凭证"未终止确认， 并计提了减值准备。鉴于已背书转让部分已生成了新的"迪链凭证"，经公司与 年审注册会计师深入沟通，并参考同行业其他上市公司的处理方式，认为可以终 止确认该金 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 、2023 年 10 月 25 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-039 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （1）执行企业会计准则解释第 16 号 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-043 贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2024 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第十次会议、第 四届监事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人 符合《中华人民共和国公司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《贵 州安达科技能源股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部 门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的 利益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、出席公司会议情况 （一）出席董事会、列席股东大会情况 报告期内，公司共召开了10次董事会会议、5次股东大会，本人对公司董事 会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出异议，本人出席董事会及列席股东 大会会议情况如下： | 独立董事姓名 | 出席董事会会议 | | | | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席董事 | 应出席次数 | 实际出席次 | 董事会投票 | 会次数 | | | 会方式 | | 数 | 情况 | | | 曹斌 | 现场、通讯 | 10 | 10 | 全部同意 | 4 | （ ...