证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-080 贵州安达科技能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.6《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件以及《贵州 安达科技能源 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-084 贵州安达科技能源股份有限公司 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.10《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工 ...

利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-065 贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订 <利润分配管理制度>的议案》，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-087 贵州安达科技能源股份有限公司 董事和高级管理人员股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.13《关于修订<董事和高级管理人员股份及其变动管理 制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强对贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理 程序，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"），并参照《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-086 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.12《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为适应贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限 公司章程》（以下 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-074 贵州安达科技能源股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.9《关于制定<防范控股股东及关联 方占用资金管理制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人的行为，建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司 资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-090 贵州安达科技能源股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则 第二条 ESG 委员会对董事会负责，主要职责为监督指导公司环境保护、 社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、社会及治理的发展。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.16《关于修订<环境、社会与治理（ESG）委员会工作细 则>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步提升贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-076 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.2《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决情况： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-088 贵州安达科技能源股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.14《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-078 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强对贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 证券及其衍生品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"重 大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 ...