证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-073 贵州安达科技能源股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.8《关于制定<会计师选聘制度>的 议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《贵州安达 科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并 结合公司实际 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-066 贵州安达科技能源股份有限公司 重大资金往来管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.1《关于修订<重大资金往来管理制 度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝股东及其他关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-080 贵州安达科技能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.6《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件以及《贵州 安达科技能源 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-079 贵州安达科技能源股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.5《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-084 贵州安达科技能源股份有限公司 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.10《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工 ...

利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-065 贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订 <利润分配管理制度>的议案》，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-087 贵州安达科技能源股份有限公司 董事和高级管理人员股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.13《关于修订<董事和高级管理人员股份及其变动管理 制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强对贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理 程序，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"），并参照《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-086 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.12《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为适应贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限 公司章程》（以下 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-074 贵州安达科技能源股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.9《关于制定<防范控股股东及关联 方占用资金管理制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人的行为，建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司 资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-090 贵州安达科技能源股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则 第二条 ESG 委员会对董事会负责，主要职责为监督指导公司环境保护、 社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、社会及治理的发展。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.16《关于修订<环境、社会与治理（ESG）委员会工作细 则>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步提升贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《 ...