证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-088 贵州安达科技能源股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.14《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-076 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.2《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决情况： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-078 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强对贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 证券及其衍生品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"重 大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-082 贵州安达科技能源股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.8《关于修订<内部审计制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了加强对贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 内部各部门及人员的管理和监督，规范内部审计工作，提高内部审计工作质量， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法 律法规、规范性文件以及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-083 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.9《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。表 决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为强化贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-089 贵州安达科技能源股份有限公司 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本工作制度。 第二章 会议规则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董 事参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.15《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善法人治理结构，规范公司运作，充分发挥 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-068 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.3《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-067 贵州安达科技能源股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.2《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保证贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-091 贵州安达科技能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.17《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效 传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《贵州安达 科技能源股份有限公 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-085 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.11《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》.表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...