证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-099 贵州安达科技能源股份有限公司 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 12 月 5 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会并选举委员的议案》及《关于制定<董事会环境、社会及治理（ESG）委 员会工作细则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会 ESG 委员会设立情况 三、备查文件 《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 贵州安达科技能源股份有限公司 为了进一步提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高 质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等 有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-098 独立董事殷雪灵因个人原因缺席，委托独立董事廖信理代为表决。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-100 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了进一步提升贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性 文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司董事会设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委 员会"），并制定本细则。 第二条 ESG 委员会对董事会负责，主要职责为监督指导公司环境保护、社 会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、社会及治理的发展。 第二章 人员组成 第三条 ESG委员会成员由三名董事及/或高级管理人员组成，委员会委员由 ...

一、 股份增持情况 为维护公司股价稳定，保护投资者的利益，增持主体根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规，计划于股东大会审议通过后 6 个月内 （2024 年 8 月 1 日-2025 年 1 月 31 日）增持公司股票。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-103 贵州安达科技能源股份有限公司 稳定股价措施实施结果暨触发终止条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 7 月 11 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《贵州安达科技能源股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 注 2：上述所列持股数量不包括间接持股数量。本次增持计划实施前，公司实际控制人合计 间接或直接持有公司股份 138,531,102 股，占公司总股本的 23.07%。 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2024 年 7 月 11 日披露的《贵州安达科 技能源股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（ ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-102 贵州安达科技能源股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 5 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，为 了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司特制定《舆情管 理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了提高贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-098 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事殷雪灵因个人原因缺席，委托独立董事廖信理代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-100 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 5 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理 （ESG）委员会并选举委员的议案》及《关于制定<董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会工作细则>的议案》，为确保董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的高 质量运作，进一步提升公司 ESG 的管理水平，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，公司拟制定《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步提升贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 7 月 11 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《贵州安达科技能源股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价稳定，保护投资者的利益，增持主体根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规，计划于股东大会审议通过后 6 个月内 （2024 年 8 月 1 日-2025 年 1 月 31 日）增持公司股票。 截至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已连续 20 个交易日收盘价均高于公司最 近一年末经审计的每股净资产 3.95 元，本次稳定股价措施已触发终止条件，故 本次增持主体的增持义务已终止。 贵州安达科技能源股份有限公司 稳定股价措施实施结果暨触发终止条件的公告 2. 公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一年末经审计的每股 净资产； 3. 已达到预计的回购数量或增持数量； （一） ...

关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 并选举委员的公告 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-099 贵州安达科技能源股份有限公司 主任委员（召集人）：刘建波 委员：季勇、刘家成 上述 ESG 委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满止。期间如有委员不再担任公司董事或高级管理人员职务，自动失去委员 资格。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 12 月 5 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会并选举委员的议案》及《关于制定<董事会环境、社会及治理（ESG）委 员会工作细则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会 ESG 委员会设立情况 为了进一步提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高 质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 市值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 5 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》，为 了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公 司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司 实际，公司制定《市值管理制度》。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-101 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管 理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所 ...