证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-112 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-105 贵州安达科技能源股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 ...

关于改选董事会薪酬与考核委员会主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第一次会议，选举罗寻、曹斌、殷雪灵为董事会薪酬与考 核委员会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，薪酬与考核委员会委员由董事担任，其中 两名委员为独立董事，主任委员由独立董事担任。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-115 贵州安达科技能源股份有限公司 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《贵州安达科技能 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-103 贵州安达科技能源股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-113 贵州安达科技能源股份有限公司 董事、监事及高级管理人员股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员股份及其变动管 理制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程 序，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-100 贵州安达科技能源股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议 室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：肖勇寿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内 ...

安达科技 证券代码 : 830809 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 1 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-099 贵州安达科技能源股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）与江西赣锋锂 业集团股份有限公司签订了《战略合作协议》，双方将开展多领域合作。其中， 双方基于各自的产业优势，拟共同成立合资公司以投资建设年产 2 万吨磷酸铁锂 正极材料制造项目，该合资公司注册资本 5,000 万元人民币，公司持股 60%。 2023 年 10 月 19 日，公司已完成上述合资公司的工商注册登记，并取得镶 黄旗市场监督管理局颁发的企业《营业执照》。该控资子公司的注册信息如下： 名称：内蒙古自治区安达新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91152528MAD1R1U29A 成立日期：2023 年 10 月 19 日 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子专用 材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-096 问题 1、关于毛利率 报告期内，你公司实现营业收入 31.58 亿元,同比增长 8.84%；归属于上市公 司股东的净利润为-2.40 亿元，上年同期为 6.20 亿元。公司本期毛利率为-2.01%， 上年同期为 29.77%。分业务类别看，磷酸铁锂毛利率为-4.87%，同比下降 34.42 个百分点；磷酸铁毛利率-7.95%，同比下降 37.30 个百分点；其他业务毛利率 45.36%,同比增长 130.59 个百分点。半年报显示，毛利率下滑主要由于原材料碳 酸锂价格的大幅波动、磷酸铁锂订单不稳定、产能利用率下降等原因所致。 请你公司： （1）结合上半年碳酸锂价格趋势、市场环境、订单价格等因素，具体说明 公司原材料价格与销售价格错配情况，比较磷酸铁锂订单及产能利用率与上年 同期差异，磷酸铁锂产品毛利率是否与同行业可比公司存在较大差异及其原因， 说明亏损是否将持续，公司拟采取或已采取的应对措施； （2）请结合市场变化、销售价格、用料成本等因素说明磷酸铁产品毛利率 大幅下滑的原因及合理性； 贵州安达科技能源股份有限公司 关于回复北京证券交易所 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-097 贵州安达科技能源股份有限公司 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第三十一 条（三）规定，公司在回购期间，应当在每个月的前2个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。 由于未及时披露相关公告，公司现对截至2023年9月的回购进展情况进行补 充披露，详见公司于2023年10月17日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《回购进展情况公告（补发）》（公告编号：2023-098）。 公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公 司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关规定， 规范履行信息披露义务。 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 2023年10月17日 关于补发回购进展情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召 开第四届董事会第七次会 ...