证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-104 一、 审议及表决情况 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达 科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，根据《公司法》《公司章程》和股东大会 的授权行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-111 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第六条 提名委员会设主任委员一名，由委员中的独立董事担任，负责主持 提名委员会工作，并由董事会选举产生。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-110 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-100 贵州安达科技能源股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议 室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：肖勇寿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-103 贵州安达科技能源股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was CNY -390,740,846.67, a decline of 154.82% year-on-year[8]. - Operating revenue for the first nine months was CNY 4,274,056,302.26, down 7.55% from the same period last year[8]. - Basic earnings per share were CNY -0.66, a decline of 143.42% year-on-year[8]. - The net profit for the first nine months of 2023 decreased significantly to -390,740,846.67 yuan, representing a decline of 155.82% compared to the previous period[11]. - Operating profit for the first nine months of 2023 was a loss of CNY 417,512,007.59, compared to a profit of CNY 795,263,227.18 in the same period of 2022[34]. - Net profit for the first nine months of 2023 was a loss of CNY 390,740,846.67, down from a profit of CNY 700,038,278.96 in 2022, indicating a significant decline[34]. - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both CNY -0.66, compared to CNY 1.52 in the same period of 2022[35]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY -622,885,684.58, a decrease of 294.88% compared to the previous year[8]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -622,885,684.58 yuan, a decrease of 294.88%, primarily due to increased cash payments for labor and reduced cash receipts from sales[11]. - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was -622,885,684.58 yuan, down from 319,622,740.19 yuan in the same period of 2022[39]. - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was -540,528,623.29 yuan, compared to -495,329,578.22 yuan in the same period of 2022, reflecting an increase in cash outflow[40]. - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was 1,154,452,456.42 yuan, compared to 1,060,882,451.20 yuan in the same period of 2022, showing an increase of approximately 8.8%[41]. - The company’s net cash flow decreased by 8,961,851.45 yuan in the first nine months of 2023, compared to an increase of 885,175,613.17 yuan in the same period of 2022[41]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.63% to CNY 5,873,383,603.21 compared to the end of last year[8]. - Total current assets decreased to ¥3,307,361,827.38 from ¥3,922,231,030.73, a decline of approximately 15.6% year-over-year[25]. - Total liabilities decreased to ¥3,241,543,978.55 from ¥3,588,089,838.84, a reduction of approximately 9.7%[27]. - Total liabilities as of the reporting date were CNY 3,232,808,219.06, a decrease from CNY 3,348,075,371.06 in the previous year[31]. - Total equity increased to CNY 2,880,264,450.50 in 2023 from CNY 2,472,467,304.50 in 2022, reflecting an increase of approximately 16.5%[31]. Inventory and Borrowings - The company’s inventory decreased by 51.42% to CNY 646,546,759.90, attributed to accelerated turnover and lower raw material prices[10]. - Short-term borrowings increased by 198.93% to CNY 747,330,462.17 due to a significant increase in short-term liquidity[10]. - Short-term borrowings increased to ¥747,330,462.17 from ¥250,000,000.00, an increase of approximately 199.3%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 561,510,821 to 611,510,821 shares during the reporting period[16]. - The largest shareholder, Liu Guoan, holds 69,838,558 shares, representing 11.42% of the total shares[17]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares decreased slightly to 229,437,346 shares, accounting for 37.52% of total shares[17]. - The company repurchased 5,000,000 shares at a total cost of 42,722,572.78 yuan, which is 61.03% of the maximum planned repurchase amount[21]. - The second share repurchase plan aims to buy back shares at a price not exceeding 12.00 yuan per share, with a total planned expenditure between 1,500.00 million and 2,500.00 million yuan[21]. Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 137,231,561.71, up from CNY 83,615,280.27 in 2022, representing an increase of about 64.3%[34]. Other Information - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[20]. - Non-recurring gains and losses totaled 12,869,067.25 yuan, with a net amount after tax of 10,963,561.13 yuan[13]. - The company reported a credit impairment loss of CNY -30,478,413.05 in 2023, compared to CNY -7,480,855.92 in 2022, indicating a deterioration in asset quality[34]. - The company experienced a significant decline in gross profit margin due to fluctuations in raw material prices and lower-than-expected customer demand[11].

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-099 贵州安达科技能源股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）与江西赣锋锂 业集团股份有限公司签订了《战略合作协议》，双方将开展多领域合作。其中， 双方基于各自的产业优势，拟共同成立合资公司以投资建设年产 2 万吨磷酸铁锂 正极材料制造项目，该合资公司注册资本 5,000 万元人民币，公司持股 60%。 2023 年 10 月 19 日，公司已完成上述合资公司的工商注册登记，并取得镶 黄旗市场监督管理局颁发的企业《营业执照》。该控资子公司的注册信息如下： 名称：内蒙古自治区安达新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91152528MAD1R1U29A 成立日期：2023 年 10 月 19 日 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子专用 材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-097 贵州安达科技能源股份有限公司 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第三十一 条（三）规定，公司在回购期间，应当在每个月的前2个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。 由于未及时披露相关公告，公司现对截至2023年9月的回购进展情况进行补 充披露，详见公司于2023年10月17日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《回购进展情况公告（补发）》（公告编号：2023-098）。 公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公 司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关规定， 规范履行信息披露义务。 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 2023年10月17日 关于补发回购进展情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召 开第四届董事会第七次会 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公 司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议 决议，无需提交股东大会审议。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-098 贵州安达科技能源股份有限公司 本次拟回购资金总额不少于 1,500.00 万元，不超过 2,500.00 万元，同时根据拟回购 资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 1,250,000 股-2,083,333 股，占 公司目前总股本的比例为 0.20%-0.34%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金 总额以回购完成实际情况为准。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-096 问题 1、关于毛利率 报告期内，你公司实现营业收入 31.58 亿元,同比增长 8.84%；归属于上市公 司股东的净利润为-2.40 亿元，上年同期为 6.20 亿元。公司本期毛利率为-2.01%， 上年同期为 29.77%。分业务类别看，磷酸铁锂毛利率为-4.87%，同比下降 34.42 个百分点；磷酸铁毛利率-7.95%，同比下降 37.30 个百分点；其他业务毛利率 45.36%,同比增长 130.59 个百分点。半年报显示，毛利率下滑主要由于原材料碳 酸锂价格的大幅波动、磷酸铁锂订单不稳定、产能利用率下降等原因所致。 请你公司： （1）结合上半年碳酸锂价格趋势、市场环境、订单价格等因素，具体说明 公司原材料价格与销售价格错配情况，比较磷酸铁锂订单及产能利用率与上年 同期差异，磷酸铁锂产品毛利率是否与同行业可比公司存在较大差异及其原因， 说明亏损是否将持续，公司拟采取或已采取的应对措施； （2）请结合市场变化、销售价格、用料成本等因素说明磷酸铁产品毛利率 大幅下滑的原因及合理性； 贵州安达科技能源股份有限公司 关于回复北京证券交易所 ...