证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-056 贵州安达科技能源股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 26 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，表决结果：同意 9 票、反 对 0 票、弃权 0 票；该议案尚需提交股东大会审议。公司现任独立董事殷雪灵、廖信理 和曹斌对本议案发表了同意的独立意见。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励或 员工持股计划，以此进一步 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2023]009436 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 贵州安达科技能源股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一监管平台（hmy/face mof more col 报告编码:京220JT8BT 贵州安达科技能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2022 年度） | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | rí | 贵州安达科技能源股份有限公司 2022年度募 | 1-5 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 大英食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普) 七京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 大华核字[2023]009437 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 Hof.gov.cn) 报告编码:京22RC47JX70 贵州安达科技能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (截止 2022 年 12 月 31 日） l 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1-2 Í 的专项说明 贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年度非 । Í 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大要食計師事務所 大华会计师事务所 (! 区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 | : 86 (10) 5835 0011 传真: 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-039 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企 业孵化园 B5 组团 B5-3 三楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：肖勇寿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 2022 年度，公司（合并报表）营业收入 655,767.31 万元，较 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-036 贵州安达科技能源股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023年1月4日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意贵州安达科技能源 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 23号），同意贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。2023年3月23日，公司股票在北京证券交易 所（以下简称"北交所"）上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有公司股 票的董事、监事和高级管理人员作出了关于自愿锁定股份及流通限制的承诺。 二、相关承诺的具体内容 （一）承诺主体：控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员 1、自公司审议公开发行并上市事项的股东大会股权登记日次日起至完成股 票发行并上市之日不减持公司股票。 2、自公司在北交所上市之日起十二个月内，本人不转让或者 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-037 贵州安达科技能源股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司股票于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所上市，自 2023 年 3 月 23 日起至 2023 年 4 月 20 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发 行价格 13.00 元/股，已触发稳定股价措施的启动条件，截至 2023 年 4 月 20 日收 盘为触发日。 三、 本次稳定股价安排 根据公司稳定股价预案的安排，公司将于稳定股价措施的启动条件触发之日 起 10 日内召开董事会制定稳定股价方案并公告稳定股价的具体措施。 为维护贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了《贵州安达科技能源股份有限公司关于公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股 价措施的预案（修订）》（以下简称"稳定股价预案"）。该预案 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中 小企业孵化园 B5 组团 B5-3 三楼会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建波 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司已于 2023 年 3 月 23 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市（以下简称"公开发行并上市"），发行股票数量为 5,000 万股；超额 配售选择权已于 2023 年 3 月 2 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-034 贵州安达科技能源股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款，修订对照如下： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该 草案名称相应变更为《公司章程》。 三、备查文件 《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 17 日 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 | | 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 | | 和其他有关 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 章 程 $$\underline{{{-\exists\exists^{*}}}}\underline{{{-\equiv}}}\not\in[\![0]\!]\!]$$ | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | | 第五节 股东大会的召开 | 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | | 第七节 投资者关系管理 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | | 第一节 董事 | 30 | | | 第二节 独立董事 | 33 | | | 第三节 董事会 | 41 | | 第六章 | 总经理及 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-032 贵州安达科技能源股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"安达科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年3月23日行使完毕。中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构（联席主承销商）"）担任本次 发行的保荐机构、联席主承销商，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"、"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承销商。其中，中信证券担 任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权 主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《贵州安达科技能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，中信证券已 ...