证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-007 山东万通液压股份有限公司 关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 及提供抵押、质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，2024 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，在 上述授信额度内，公司将根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识 产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司 控股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供 反担保。 本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内， 以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在总授信额度内，公司股东 ...

山东万通液压股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-011 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《内部审计制度》的修订，该 制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制的建立和实施及风险管理的有效性 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-020 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 14:30。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 20 日 15:00—2024 年 2 月 21 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-009 山东万通液压股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《对外担保管理制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性 文件及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-013 山东万通液压股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司") 的 规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、及时性和完整 性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会 计法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等法律、法 规、规范性文件及《山东万通液压股份有限公司章程》等制度规定，并结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-012 山东万通液压股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《信息披露事务管理制度》的 修订，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规以及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定《山东万通液压股份公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度 ...

关于部分限制性股票回购注销的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《山东万通液压股份有限公司章程》及《山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的有关规 定，公司监事会现对第四届监事会第四次会议相关事项发表意见如下： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-018 山东万通液压股份有限公司监事会 一、针对《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》的意见 经核查，1 名激励对象因个人原因主动离职，已不再具备激励对象资格，公 司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公 ...

北京植德律师事务所 关于 山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之回购注销部分 限制性股票事宜的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-6 号 二〇二四年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices | 日 求 | | --- | | 释 义 2 | | 一、关于本次回购注销及调整回购价格事宜 | | 二、关于本次股权激励回购注销事宜的信息披露 | | 三、结论性意见 | Merits Tree 植德 I 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; | 万通液压、公司 | 指 | 山东万通液压股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 山东万通液压股份有限公司2021年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《2021年激励计划》 | 指 | 《山东万通液压股份有限公司2021年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 本次股权激励 | 指 | 万通液压实施本次《2021年激励计划》的行为 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司董事、 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-014 山东万通液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会秘书工作细则》的修 订，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》及其他有关法律、行 政法规规定和《山东万通液压股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《山 东万通液压股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东大会和董事 会会议的筹 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-010 山东万通液压股份有限公司 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为了建立 山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司")防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的 经营性资产往来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还； 非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 1 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...