本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了与本次向特定 对象发行可转换公司债券相关的议案。现就本次向特定对象发行可转换公司债券 中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-039 山东万通液压股份有限公司 关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2025年3月12日 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-022 山东万通液压股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 首席合伙人：王晖 2024 年度末合伙人数量：45 人 2024 年度 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-025 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所在 2024 年度的审计工作履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）成立于 1987 年 12 月 1 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层，首席合伙人为王晖。2024 年度末合伙人数量为 45 人，2024 年 度末注册会计师人数为 254 人，2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 139 人 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-026 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的相关规定，在2024年度内勤勉尽责，积极开展工作。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事李美文先生、独立董事王月虎先生、 董事王万法先生3名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李 美文先生担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 报告期内，上述组织架构与人员未发生变化。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董 事会提出了 ...

关于山东万通液压股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000023 号 目 录 页 码 一、关于山东万通液压股份有限公司 2024 年度非经营性 1-3 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、山东万通液压股份有限公司 2024 年度非经营性资金 4 占用及其他关联资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十二日 山东万通液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东万通液压股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 12 日出具了和信审字(2024)第 000227 号标准审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-035 山东万通液压股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为完善和健全山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机 制，提高利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权 益，根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》（中国证监会公告[2023]61号）等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环 境等因素，公司制定了《山东万通液压股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027年）》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-040 山东万通液压股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）与青岛盘古智能制造股 份有限公司（以下简称"盘古智能"）于近日签署了《战略合作协议》。 （二） 审批情况 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、 股东大会审议批准。 二、 合同对手方情况 公司名称：青岛盘古智能制造股份有限公司 法定代表人：邵安仓 注册资本：14,858.4205 万元人民币 统一社会信用代码：913702225990216913 住所：山东省青岛市高新区科海路 77 号 企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2012 年 7 月 23 日 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目， 经相关部门 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-033 山东万通液压股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额和资金到账时间： 1、向不特定合格投资者公开发行 2020 年 5 月 24 日，公司分别召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事会 第一次会议、于 2020 年 6 月 11 日召开的第五次临时股东大会及于 2020 年 9 月 6 日 召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山 东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 【2020】2563 号）核准，公司于 2020 年 10 月 27 日向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股 1,400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.00 元，本次发 行股票募集的股款为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），根据公 司与长江证券承 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-037 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、全国中小 企业股份转让系统、北京证券交易所等相关规定，不断完善公司治理结构，建立 健全内部管理及控制制度，落实合规经营和风险防控，不断提高公司发展质量。 鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律、法规的要求，公司 对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施或 处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情 况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管 措施的情况 1、2020年7月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对 山东万通液压股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司监 管一部发[2020]监管319号），由于公司在2019年3月7日存在对挂牌公司具有 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-023 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有 关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行 必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear. ...