证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-072 山东万通液压股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《股东会议事规 则》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《山东万通液压股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。 第六条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-078 山东万通液压股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《独立董事专门 会议工作制度》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 山东万通液压股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-094 山东万通液压股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事会提名委 员会工作细则》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东万通 液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。提名委员 会对董事会负责，向董事会报告工作。人力资源部对提名委员会负责，向提名 委员会报告工作。 1 第二章 人员组成 第三条 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-071 山东万通液压股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事会议事规 则》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东万通 液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理 办法》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中 1 名应当为会 计专业人士，由股东会选举产生；职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-086 山东万通液压股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东万通液压股份有限公司 信息披露事务管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《信息披露事务 管理制度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保障山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规以及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《山东万通液压股份 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-076 山东万通液压股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《募集资金管理 制度》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利 益、提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及《山东万 通液压股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-074 山东万通液压股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《承诺管理制度》 的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》及《山东万通液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律 ...

公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《独立董事工作 制度》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-077 山东万通液压股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，进一步完善公司的法人治理结构，保障独立董事依法独立 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件和《山东万 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-079 山东万通液压股份有限公司 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全， 根据依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《对外担保管理 制度》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-075 山东万通液压股份有限公司 利润分配管理制度 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《利润分配管理 制度》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司")的 利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号-- 上市公司现金分红（2025 修正）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《山 ...