证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-007 山东万通液压股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第十一次会议，逐项审议《关 于制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会提名委员会工作细则》 的制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的产生程序、完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《山东万通液压股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会 提名委员会，并制定 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-010 山东万通液压股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第十一次会议，逐项审议《关 于制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《舆情管理制度》的制定，该制 度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 （一）报刊、电视、网络等媒 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-008 山东万通液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第十一次会议，逐项审议《关 于制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》的制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 酬的董事长和董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，为委员会的召集人，由薪酬 与考核委员会在独立董事委员中选举产生。 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-009 山东万通液压股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东万通液压股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第十一次会议，逐项审议《关 于制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会战略委员会工作细则》 的制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性并提高重大投资决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东万 通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会， ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-011 山东万通液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 董事中会计专业人士担任召集人。 | 部由董事组成，委员会成员应为单数， | | --- | --- | | | 并不得少于 3 名。其中审计委员会、 | | | 薪酬与考核委员会、提名委员会中独 | | | 立董事应占多数并担任召集人；审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 管理人员的董事，并由独立董事中会 | | | 计专业人士担任召集人。战略委员会 | | | 设召集人一名，由全体委员过半数推 | | | 举产生。 | | 新增 | 第一百三十一条 董事会薪酬与考核 | | | 委员会负责制定董事、高级管理人员 | | | 的考核标准并进行考核，制定、审查董 | | | 事、高级管理人员的薪酬政策与方案， | | | 并就下列事项向董事会提出建议： | | | （一） 董事、高级管理人员的薪酬； | | | （二）制定董事、高级管理人员的考 | | | 核标准并进行考核； | | | （三）制定或者变更股权激励计划、员 | | | 工持股计划，激励对象获 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-005 山东万通液压股份有限公司 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《第四届董事会第十一次会议 决议公告》（公告编号：2025-004），该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。 一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，2025 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，在 上述授信额度内，公司将根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识 产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司 控股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供 反担保。 本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内， 以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在总授信额度内，公司股东 大会授权总经理或其指定的授权代理人全权处理在上述授信 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-006 山东万通液压股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，经公司第四届董事会第十 一次会议审议通过，公司在董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会。 二、董事会专门委员会人员组成情况 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第十一次会议审议 通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担 任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-012 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 17 日 15:00—2025 年 3 月 18 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-004 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供 抵押、质押担保的议案》 1.议案内容： 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据公司经营发展需要，2025 年度公司预计向银行等金融机构申 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [5] Core Views - The company has achieved significant results in transitioning military products to civilian use, particularly in the oil-gas spring sector, and is actively expanding into the robotics market with planetary roller screws [5] - The company is expected to benefit from an increase in sales scale due to improved penetration rates in downstream markets and the continued rollout of new products in various civilian applications [6][8] Financial Summary - The projected net profit for the company from 2024 to 2026 is estimated to be 109 million, 141 million, and 186 million yuan, corresponding to P/E ratios of 27.0, 20.8, and 15.8 times respectively [6] - The company focuses on the domestic mid-to-high pressure cylinder market, serving major industries such as automotive, energy extraction machinery, engineering machinery, and military equipment [6] - The company anticipates a revenue of 629 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year decrease of 5.99%, while net profit is expected to grow by 37.02% to 109 million yuan [8] Market Performance - The closing price of the company's stock is 24.59 yuan, with a total market capitalization of 2,931.50 million yuan and a circulating market value of 1,600.60 million yuan [3]