第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-049 山东万通液压股份有限公司 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

| | 公告日期 | 2024-04-16 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 万通液压(830839) | 成交数量 连续竞价 1047159 （股） | 成交金额（万 元） | 1126.37 | | | 涉及事项 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | | 2597290.04 | 1467000 | | 买2 | 机构专用 | | 1194256.41 | 0 | | 买3 | 机构专用 | | 1081315.2 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 766460 | 113585.88 | | 买5 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | | 552536.14 | 0 | | 卖1 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | | 2597290.04 | 1467000 | | 卖2 | 渤海证券股份有限公司天津开华 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 835508 | 殷图网联 | 8450168 | 15459.4 | 当日收盘价涨幅达到23.22% | | 16 | | | | | | | 2024-04- | 835508 | 殷图网联 | 8450168 | 15459.4 | 当日价格振幅达到50.00% | | 16 | | | | | | | 2024-04- | 830839 | 万通液压 | 1047159 | 1126.37 | 当日价格振幅达到47.61% | | 16 | | | | | | | 2024-04- | 871753 | 天纺标 | 7675953 | 28473.19 | 当日换手率达到35.96% | | 16 | | | | | | | 2024-04- | 873122 | 中纺标 | 7404393 | 41188.62 | 当日换手率达到35.61% | | 16 | | | | | | | 2024-04- | 87 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-048 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 12 日 活动地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号及线上会议调研 参会单位：创金合信基金、明世伙伴、晖锐私募、赞庚投资、榕树投资、JM CAPITAL LIMITED、申万宏源、中信证券、东方证券、万和证券、国投证券、江 海证券、第一创业证券、国泰君安、广发资管、晨翰私募、道仁资产、长城人寿、 进化论资产、嘉实基金、陆金所基金、华夏基金（上述排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书：王梦君女士 三、 投资者关系活动主要内容 1 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司 2023 年第四 ...

山东万通液压股份有限公司 审计报告 和信审字(2024) 第 000263 号 | El 炭 | 间 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、 合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-99 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十日 山东万通液压股份有限公司 报告正文 和信审字(2024) 第 000263 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 收入确认 言会计师事务所(特殊普通合伙) I 山东万通液压股份有限公司 报告正文 我们审计了山东万通液压股份有限公司（以下简称万通液压）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-032 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及 公司治理情况做具体报告，并对公 ...

山东万通液压股份有限公司 内部控制造证报告 和信专字(2024)第 000193 号 | m 家 直 | | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 1-2 | | | 二、山东万通液压股份有限公司内部控制自我评价报告 3-10 | | ITEXT 我们接受委托，鉴证了山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压") 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日《山东万通液压股份有限公司内部控制 自我评价报告》中与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年四月十日 山东万通液压股份有限公司 报告正文 山东万通液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2024)第 000193 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 万通液压管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的万通液压《内部控制自我评价报告》真 实、完整的反映万通液压 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-038 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,600,265.99 元，母公司未分配利润为 183,614,754.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,305,000 股，根据扣除 回购专户 1,005,029 股后的 118,299,971 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 47,319,988.40 元。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审 议通过了《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》。监事会认为 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-031 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理王刚先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 1 关规定。 2024 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-047 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...