证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年9月 1 | | | 关于 基康仪器股份有限公司 2023年股权激励计划 一、释义 | 基康仪器、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | | | | 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、独立 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康仪器股 | | 财务顾问报告、本报 | 指 | 份有限公司2023年股权激励计划第一个行权期行权条件成就相关 | | 告 | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | | | | 划、本计划、2023年 | 指 | 《基康仪器股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》 | | 激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-068 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 1.议案内容： 2,155,000 份。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司将按照《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理行权相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-070 基康仪器股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计 划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于认定公司核心员工的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议 案发表了同意的独立意见。独立董事王英兰女土作为征集人就公司 2023 年第三 次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2.2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届监事会第五次临时会议，审议通过《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-066 基康仪器股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届 董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2024-059）。 全资子公司陕西基康数字技术有限公司于 2024 年 9 月 13 日完成工商登记， 并取得了西安市未央区数据和行政审批服务局核发的《营业执照》。 注册资本：壹佰万元整 住所：陕西省西安市未央区太华北路 415 号华远锦悦小区 1 幢 2 单元 2904 室 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；仪器仪表销售；智能仪器仪表销 ...

基康仪器股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届 董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2024-059）。 全资子公司陕西基康数字技术有限公司于 2024 年 9 月 13 日完成工商登记， 并取得了西安市未央区数据和行政审批服务局核发的《营业执照》。 法定代表人：吴华兵 成立日期：2024 年 9 月 13 日 注册资本：壹佰万元整 住所：陕西省西安市未央区太华北路 415 号华远锦悦小区 1 幢 2 单元 2904 室 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-065 基康仪器股份有限公司 以公司股权登记日应分配股数 135,187,776 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 139,497,776 股减去回购的股份 4,310,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税）。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-065 基康仪器股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 10 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,013,896.64 元，母公司未分配利润为 96,337,304.59 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,278,166.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷ 10）÷总股本=135,187,776×（1.500000÷10）÷139,497,776 =0.1453655 元； 以公司股权登记日应分配股数 135,187,77 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 1 关于基康仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0459 号 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-064 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 基康仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 73,434,393 股，占公司有表决权股份总数的 54.3203%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,471,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.6770%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

（一）会议召开情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-064 基康仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 73,434,393 股，占公司有表决权股份总数的 54.3203%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,471,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.6770%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.公司高级管理人员及北京国枫律师 ...