证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-031 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-028 基康仪器股份有限公司 | 大资金支出安排的，进行利润分配时， | 分配中所占比例最低应达到 20%； | | --- | --- | | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | ④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 | | 最低应达到 20%； | 安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本 | | ④公司发展阶段不易区分但有重 | 次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利 | | 大资金支出安排的，可以按照前项规定 | 与股票股利之和。 | | 处理。上述重大资金支出安排是指以下 | 上述重大资金支出安排是指以下任一情形： | | 任一情形： | ① 公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进 | | ①公司未来 12 个月内购买资产、 | 行固定资产投资等交易累计支出达到或超过 | | 对外投资、进行固定资产投资等交易累 | 公司最近一期经审计净资产的 10%； | | 计支出达到或超过公司最近一期经审 | ② 当年经营活动产生的现金流量净额为负； | | 计净资产的 10%； | ③ ③中国证监会、北京证券交易所规定的其他 | ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-022 基康仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与 全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润 分配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年度利 润分配。分配预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,519,508.03 元，母公司未分配利润为 102,206,454.65 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-018 基康仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏锋） 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 1、出席会议情况 （1）出席董事会、股东大会情况 作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需要的 情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的 建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | | 应出席 | | | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续 三次未亲自出 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 现场出席 | 通讯出 | | 董事 | | 列席 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-010 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2023 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-030 基康仪器股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟分别在湖北和贵州设立全 资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 3 月 19 日第四届董事会战略委员会第一次会议、 2024 年 3 月 27 日第四届董事会第八次会议审议通过。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于对 外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情 况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-019 基康仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜广成已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 姜广成先生，男，1969 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外永居留权，工 商管理硕士（EMBA）学位，会计师。1993 年 7 月至 1995 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-017 基康仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合基康仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-026 基康仪器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-013 基康仪器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日第三届董事会审计委员会，由 王英兰（独立董事）、姜广成（独立董事）、蒋小放（非独立董事）组成。该届审 计委员会于 2023 年 4 月届满 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关 于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会由 王英兰（独立董事）、苏锋（独立董事）、沈省三（非独立董事）组成，主任委 员由具有专业会计资格的王英兰担任。审计委员会委员中独⽴董事的⽐例超过 1/2，符合《上市公司独⽴董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等 公司相关制度的规定。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，第三届和第四届全体 委员分别均出席了会议，并发表意⻅，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时 | | | 审议事项 | | 审议结果 | | - ...