证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-053 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事曹洋先生因外出以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年 上半年度经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-059 基康仪器股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟在陕西设立全资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 8 月 13 日召开的第四届董事会战略委员会第二 次会议、2024 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 名称：陕西基康数字技术有限公司 注册地址：陕西省西安市未央区太华北路 415 号华远锦悦小区 1 幢 2 单元 2904 室 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；仪器仪表销售； ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-060 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员 持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-057 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币 6,927.24 万元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日划至公司指 定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（天衡验字（2022）00174 号）。 基康仪器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-054 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及 ...

基康仪器股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-061 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《基康 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 的实际，制定本制度。 第二 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-052 基康仪器股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 62,926,879 股，占公司总股本 45.1096%，可交 易时间为 2024 年 8 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、监 | | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | | 本次解 | 本次解除限 | | 尚未解除限 | | 序号 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 事、高级管 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 | 售的股票数 | | | | | 理人员任职 | | | 占公司总 | | | | | 人或其 | | 因 | 数量 | | 量 | | | | 一致行 | 情况 | | | 股本比例 | | | | | 动人 | | ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-052 基康仪器股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 62,926,879 股，占公司总股本 45.1096%，可交 易时间为 2024 年 8 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、监 | | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | | 本次解 | 本次解除限 | | 尚未解除限 | | 序号 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 事、高级管 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 | 售的股票数 | | | | | 理人员任职 | | | 占公司总 | | | | | 人或其 | | 因 | 数量 | | 量 | | | | 一致行 | 情况 | | | 股本比例 | | | | | 动人 | | ...

一、基本情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-051 基康仪器股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识产权局颁发 的《发明专利证书》4 项，具体情况如下： 1、发明名称：一种振弦传感器高速采集电路 专利号：ZL 2024 1 0572866.3 专利权人：基康仪器股份有限公司 授权公告日：2024 年 07 月 30 日 本发明涉及一种振弦传感器高速采集电路，包括激励模块、测量模块和控制 模块，传统的振弦传感器采集电路一次采样时长一般为秒量级，这在某种程度上 限制了振弦传感器在被测信号快速变化场景中的推广应用；本发明创新地设计了 一种振弦传感器高速采集电路，最高可以将振弦传感器采集速率提高到 200 次/ 秒，使得振弦传感器能够适应采样频率更高的场景。 2、发明名称：一种基于磁敏的编码控制方法及开关系统 专利号：ZL 2019 1 0789170.5 专利权人：基康仪 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-051 基康仪器股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本发明涉及一种振弦传感器高速采集电路，包括激励模块、测量模块和控制 模块，传统的振弦传感器采集电路一次采样时长一般为秒量级，这在某种程度上 限制了振弦传感器在被测信号快速变化场景中的推广应用；本发明创新地设计了 一种振弦传感器高速采集电路，最高可以将振弦传感器采集速率提高到 200 次/ 秒，使得振弦传感器能够适应采样频率更高的场景。 2、发明名称：一种基于磁敏的编码控制方法及开关系统 专利号：ZL 2019 1 0789170.5 专利权人：基康仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识产权局颁发 的《发明专利证书》4 项，具体情况如下： 1、发明名称：一种振弦传感器高速采集电路 专利号：ZL 2024 1 0572866.3 专利权人：基康仪器股份有限公司 授权公告日：2024 年 07 ...