证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-061 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《基康 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 的实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及其他相关规定，及时、公平地披露所有公司股票及其他证券品 基康仪器股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-060 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员 持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 第一条 为加强对基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-062 基康仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-058 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （以下简称"公司"）在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求的前提下， 基于持续回报股东的原则，经审慎预测全年经营情况，公司拟实施 2024 年半 年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,013,896.64 元，母公司未分配利润为 96,337,304.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 139,497,776 股，以扣除回 购专户 4,310,000 股后的 135,187,776 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,278,16 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-062 基康仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-058 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,013,896.64 元，母公司未分配利润为 96,337,304.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 139,497,776 股，以扣除回 购专户 4,310,000 股后的 135,187,776 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,278,166.40 元（含税）。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 基康仪器股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-053 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事曹洋先生因外出以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年 上半年度经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-059 基康仪器股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟在陕西设立全资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 8 月 13 日召开的第四届董事会战略委员会第二 次会议、2024 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 名称：陕西基康数字技术有限公司 注册地址：陕西省西安市未央区太华北路 415 号华远锦悦小区 1 幢 2 单元 2904 室 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；仪器仪表销售； ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-060 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员 持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-057 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币 6,927.24 万元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日划至公司指 定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（天衡验字（2022）00174 号）。 基康仪器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 ...