证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-138 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《基康 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 基康仪器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称"关联交易"是指公司及其控股子公司等其他主体与 公司关联方发生本制度第六条规定的交 ...

基康仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-139 基康仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-137 基康仪器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）等法律、 行政法规 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-130 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生、李贯军先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-130 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 基康仪器股份有限公司 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-132）。 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-138 基康仪器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《基康 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转 移公司的资金、资产及其他资源。 第二 ...

基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-142 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-141 基康仪器股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计工作程序， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内 部审计准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及审计人员的职责与权限 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 28.24% to ¥48,226,017.29 for the first nine months of 2023[9]. - Operating income for the first nine months rose by 10.84% to ¥205,648,012.74 compared to the same period last year[9]. - The company’s basic earnings per share increased by 17.24% to ¥0.34[9]. - Total revenue for the first nine months of 2023 reached ¥205,648,012.74, an increase from ¥185,532,359.25 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 10.8%[48]. - The net profit for the first nine months of 2023 was ¥48,595,254.44, compared to ¥36,123,836.36 in 2022, indicating a year-over-year increase of about 34.4%[53]. - The company's operating profit for the first nine months of 2023 was ¥55,171,011.87, up from ¥40,949,006.42 in 2022, marking an increase of around 34.7%[53]. - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥55,135,543.99, compared to ¥40,920,904.45 in 2022, which is an increase of approximately 34.7%[53]. - The company's total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥48,595,254.44, compared to ¥36,123,836.36 in 2022, indicating a growth of approximately 34.4%[53]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a slight decrease of 1.12%, totaling -¥31,253,917.12[9]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 181,626,112.58, an increase from CNY 162,895,671.82 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 11.2%[56]. - Net cash flow from operating activities was negative CNY 31,253,917.12 for the first nine months of 2023, compared to negative CNY 30,908,556.18 in the same period of 2022[56]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 216,523,286.72 in the first nine months of 2023, significantly higher than CNY 59,405,023.08 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 264.5%[56]. - Net cash flow from investment activities was negative CNY 22,606,514.01 for the first nine months of 2023, an improvement from negative CNY 41,835,675.51 in the same period of 2022[57]. - Cash inflow from financing activities was CNY 3,917,604.74 in the first nine months of 2023, with a net cash flow of negative CNY 95,407,138.33, compared to no inflow in the same period of 2022[57]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first nine months of 2023 was CNY 57,687,837.60, down from CNY 65,526,711.00 in the same period of 2022[57]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.35% to ¥618,232,857.26 compared to the end of last year[9]. - The company’s total liabilities to assets ratio decreased to 14.38% from 17.41% year-on-year[9]. - Cash and cash equivalents decreased by 69.60% to ¥66,989,271.20, primarily due to share repurchase and dividend payments[10]. - The total number of unrestricted shares at the end of the period was 52,437,437, representing 37.59% of total shares[16]. - The total number of restricted shares was 87,060,339, accounting for 62.41% of total shares[16]. - The total number of common shareholders at the end of the period was 4,553[16]. - Total liabilities decreased to ¥130,799,283.60 as of September 30, 2023, compared to ¥158,569,465.76 at the end of 2022, a reduction of about 17.5%[46]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥528,075,620.59 as of September 30, 2023, down from ¥575,982,353.70 at the end of 2022, a decline of about 8.3%[42]. Shareholder Information - The largest shareholder, Jiang Xiaogang, holds 40,285,000 shares, which is 28.88% of total shares[19]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[20]. - The company has completed all litigation with Jiangsu Tianxuan Transportation Technology Co., Ltd., settling a total of 104,838.47[24]. - The company received a total of 310,548.41 from Jiangsu Tianxuan Transportation Technology Co., Ltd. as part of a court-enforced payment[26]. - The company has not reported any significant external guarantees or loans during the reporting period[23]. - The company has implemented a share buyback plan, which was disclosed in a timely manner[23]. - The company has repurchased a total of 4,213,713 shares, accounting for 3.0206% of the total share capital, with a total expenditure of ¥28,714,065.27, which is 95.7136% of the maximum repurchase fund limit[34][35]. - The company plans to implement a stock repurchase program with a total fund of no less than ¥15 million and no more than ¥30 million, with a maximum repurchase price set at ¥8.50 per share[33]. Legal Matters - The company is currently involved in multiple legal proceedings, with potential litigation costs estimated at ¥667,800 if the company loses the case[28]. - The company has been actively defending its position in ongoing lawsuits, asserting that it is not a suitable defendant due to prior agreements made in 2019[29]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥13,421,547.23 in 2023 from ¥11,941,907.40 in 2022, reflecting a growth of approximately 12.3%[52].

基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，作为基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董 事会第七次临时会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于终止回购公司股份方案的议案》的独立意见 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-133 独立董事： 王英兰、曹洋、苏锋 2023 年 10 月 26 日 公司本次回购股份实际使用资金总额已超过回购方案规定的回购总金额下 限，且已达到回购股份方案中回购资金总额上限的 98.0825%，按回购股份方案 中回购实施期自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 6 个月，截止公告日 本次回购股份已接近回购届满期。本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法 规及公司章程等规定，董事会审议该议案时履行了必要的程序，该事项不会对公 司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合 ...