证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-136 基康仪器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件和《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章、 北京证券交 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-134 基康仪器股份有限公司 回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第 四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公 司拟使用不少于 1,500 万元且不超过 3,000 万元的自有资金，以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），拟回购的股份将用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北京 证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司回购股份方案 公告》（2023-079）。 二、 回购方案实施结果 截至 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-140 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和 程序等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、副总经理、 财务负责人和董事会认定的其他人员。 基康仪器股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-133 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 一、《关于终止回购公司股份方案的议案》的独立意见 公司本次回购股份实际使用资金总额已超过回购方案规定的回购总金额下 限，且已达到回购股份方案中回购资金总额上限的 98.0825%，按回购股份方案 中回购实施期自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 6 个月，截止公告日 本次回购股份已接近回购届满期。本次终止回购公司股份事项符合相关法律、法 规及公司章程等规定，董事会审议该议案时履行了必要的程序，该事项不会对公 司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。我们一致同意终 止本次回购公司股份事项。 基康仪器股份有限公司 独立董事： 王英兰、曹洋、苏锋 2023 年 10 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，作为基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-138 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《基康 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 基康仪器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称"关联交易"是指公司及其控股子公司等其他主体与 公司关联方发生本制度第六条规定的交 ...

基康仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-139 基康仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-137 基康仪器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）等法律、 行政法规 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-130 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生、李贯军先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-130 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 基康仪器股份有限公司 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-132）。 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-138 基康仪器股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《基康 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转 移公司的资金、资产及其他资源。 第二 ...