Financial Performance - Total revenue for Q1 2023 reached ¥57,532,537.10, an increase of 30.98% compared to ¥43,924,818.07 in Q1 2022[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥12,938,468.97, up 27.65% from ¥10,135,810.74 in the same period last year[11] - The gross profit margin for Q1 2023 was impacted by a 37.67% increase in operating costs, which rose to ¥2,917,000.00 from the previous year[13] - Basic earnings per share increased to ¥0.0912, a rise of 16.02% from ¥0.0786 in the previous year[12] - Operating revenue for Q1 2023 reached ¥57,669,962.37, a 33.2% increase from ¥43,347,686.25 in Q1 2022[59] - Net profit for Q1 2023 was ¥14,134,045.85, up 37.5% compared to ¥10,298,757.72 in Q1 2022[60] - Operating profit for Q1 2023 was ¥16,170,471.00, a 37.9% increase from ¥11,727,779.37 in Q1 2022[60] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.77% to ¥671,075,728.89 as of March 31, 2023, down from ¥697,370,286.77 at the end of 2022[11] - Total current assets amounted to ¥582,491,777.90, a decrease of 5.7% from ¥618,886,342.75 on December 31, 2022[47] - Total non-current assets reached ¥88,583,950.99, an increase of 13.0% compared to ¥78,483,944.02[48] - Total liabilities decreased to ¥94,894,305.40 from ¥121,387,933.07, a reduction of 21.8%[49] - The company's total equity as of March 31, 2023, was ¥576,181,423.49, slightly up from ¥575,982,353.70[49] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥35,747,683.07, a decline of 139.06% compared to a net outflow of ¥14,953,553.44 in the previous year[12] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were ¥109,019,720.10, down from ¥157,279,970.91 at the end of Q1 2022[64] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥51,983,630.49 in Q1 2023, contrasting with a net inflow of ¥33,970,602.65 in Q1 2022[63] - The net cash flow from financing activities was -11,772,488.78 CNY, indicating a significant cash outflow compared to the previous period[67] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the report date was 9,516, with total shares outstanding at 141,881,412[19] - Total shares held by major shareholders increased to 83,685,035, representing 58.98% of total shares[21] - Jiang Xiaogang, the actual controller of the company, holds 40,285,000 shares, accounting for 28.39%[21] - The company repurchased 2,258,182 shares, increasing the total repurchased shares to 83,685,035[21] Commitments and Legal Matters - The company is involved in ongoing litigation regarding the ownership of certain properties, with potential litigation costs estimated at 667,800 RMB[27] - The company has completed a share transfer agreement in 2019, but the registration process is still pending, leading to the current legal proceedings[26] - The company is actively responding to legal challenges and has engaged legal representation to defend its position[27] - The company has made a commitment to handle any penalties or damages resulting from leasing issues, which is currently being fulfilled[40] Operational Developments - The company invested in expanding its production capacity for smart monitoring terminals, reflected in a 100% increase in construction in progress[13] - The company has completed the first and second exercises of its stock incentive plan, with two-thirds of the granted options exercised[30] - The third exercise period of the stock incentive plan has been extended to June 30, 2023[32] Compliance and Governance - The company reported a commitment to reduce and regulate related party transactions, which is currently being fulfilled[39] - The company has made a commitment to ensure profit distribution according to its articles of association, which is also being fulfilled[40] - The actual controller has committed to not occupying company funds, and this commitment is being fulfilled[40] - The company has a commitment to not engage in fraudulent issuance of shares, which is currently being fulfilled[39]

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、调整内容 基于公司战略发展需求，进一步规范公司治理，优化管理流程，提高企业运 营效率，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》。调整后公司组织架构图如下： 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-073 基康仪器股份有限公司 二、组织架构调整对公司的影响 公司组织架构调整是为了适应正常经营需要，有利于提高公司的运营效率和 质量，提高公司规范运作水平，促进公司业务健康发展。 1 / 2 三、备查文件 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 2 / 2 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-070 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李贯军先生因外出，委托董事蒋小放先生代为表决。 董事苏锋先生因外出以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 编号：2023-072）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号： 2023-069 基康仪器股份有限公司 关于回购股份价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于回购股份价格调整的相关规定 1 利润分配的议案》，公司拟对2022年年度未分配利润进行现金分红。根据公司于 2023年3月24日披露的2022年年度报告（财务报告已审计），截至2022年12月31日， 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为105,730,762.74元，母公司未分配利润 为94,316,484.04元。公司本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数， 向全体股东每10股派现金人民币4.00元（含税）。公司将以权益分派实施时股权登 记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维 持分派比例不变，并相应调整分派总额。具体内容详见公司于2023年3月24日在北京 证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《基康仪器股份有限公司2022 年度权益分派预案公告》（公 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-067 股权激励计划股票期权第三次行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1、期权简称及代码： 2、期权授予日：2019 年 9 月 17 日 3、股票登记日：2023 年 4 月 17 日 4、行权价格：1.07 元/股 基康仪器股份有限公司 5、实际行权人数：15 名 6、实际行权数量：2,258,182 份 7、股票来源：回购的公司库存股 （二）实际行权明细表 | | | | | | 实际行权 数量占获 | 实际行权对 应股票数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 可行权数量 | 实际行权数 | 授数量的 | 占行权后总 | | 号 | | | （份） | 量（份） | 比例 | 股本的比例 | | | | | | | （%） | （%） | | | 一、董事、高级管理人员 | ...

基康仪器股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-068 基康仪器股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 13 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,730,762.74 元，母公司未分配利润为 94,316,484.04 元。本次权益分派共计派发现金红利 55,799,110.40 元 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 139,497,776 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金。 注：公司权益分派预案公告日总股本为 141,881,412 股，库存股 4,641,818 股。公司 已于 2023 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 2,383,63 ...

北京国枫律师事务所 1 关于基康仪器股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0132 号 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-064 基康仪器股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次临时会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过： 选举袁双红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举蒋小放先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 5,110,000 股，占公司股本的 3.6631%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次临时会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过： 选举邹勇军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-065 一、 换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会的议事 细则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四 届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委 员的议案》。公司第四届董事会专门委员会组成成员如下： 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法 律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 二、 备查文件 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 2023 年 4 月 14 日 1、战略委员会：袁双红（主任委员）、沈省三、尤为、赵初林； 2、审计委员会：王英兰（主任委员）、苏锋、沈省三； 3、提名委员会：曹洋（主任 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-060 基康仪器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈省三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 72,387,522 股，占公司有表决权股份总数的 52.7454%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司 ...