证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-048 基康仪器股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 作为公司独立董事，在任职期间按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立 董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独 立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席 公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的 合法权益。现将独立董事 2022 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于中央财经大学会计学专业，研究生学历，管理学博士学位，高级会公告 编号：2022-014 计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1998 年 6 月至 2001 年 2 月就职于利安达会计师事务所，任审计部项目 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-042 基康仪器股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届 非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 22 日审议并通过： 提名邹勇军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,475,217 股， 占公司股本的 3.15%，不是失信联合惩戒对象。 提名侯新华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,790,000 股， 占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届 职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 20 ...

基康仪器股份有限公司 审计报告 【天衡审字(2023) 00419 号】 您可使用手机 "扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 手机 报告编码:苏23WXJI 审计报告 天衡审字(2023)000419 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了基康仪器股份有限公司〈以下简称"基康仪器")财务报表,包括2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映, 了基康仪器 2022年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于基康仪器,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-033 基康仪器股份有限公司 三、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经审阅，我们认为：本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，表决 程序合法有效。我们同意提名袁双红先生、蒋小放先生、赵初林先生、沈省三先 生、李贯军先生、尤为先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经资格审查， 上述非独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关部门规章及《公司章程》 的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督 管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。综上，我们同意上述议案， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 ...

基康仪器股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 【天衡专字（2023）00315 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html //aco mof - 基康仪器股份有限公司 中国注册会计师:张文涛 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天衡专字(2023)00315 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了基康仪器股份有限公司（以下简称"基康仪器"） 2022 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表,2022年度的合并和母公司利润表及合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2023)00419 号《审计报告》。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告[2022]26 号）及北京证券交易所相关披露的要求,基康仪器编制了后附的《基康仪 器股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-034 基康仪器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事 会工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇 报 2022 年监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日 以邮件的方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-044 基康仪器股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，基康仪器股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严 格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蒋小钢，截止到 2022 年 12 月 31 日实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.81%。 公司存在控股股东，控股股东为蒋小钢，截止到 2022 年 12 月 31 日控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 28.88%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-027 基康仪器股份有限公司 关于注销已回购部分股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023 年 3 月 14 日，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第二十一次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议，审议通过《关 于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号 ——股份回购》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中 2,383,636 股股 份，本次注销回购股份的事项尚需股东大会审议。 一、公司回购股份概述 1、2019 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次临时会议、第二届 监事会第七次临时会议，2019 年 2 月 11 日，公司召开 2019 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于做市转让方式回购股份的议案》，公司拟以不超过 2,070 万元的自有资金以做市转让方式回 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于基康仪器股份有限公司 股权激励计划第三个行权期调整事宜的 核查意见 一、本次调整的批准与授权 同日，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 2．2023 年 3 月 14 日，公司召开第三届监事会第十九次临时会议，审议通 过《关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的议案》等议案，同意 调整股权激励计划第三个行权期。 综上，截至本核查意见出具日，公司就股权激励计划第三个行权期调整事 宜已履行了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— 股权激励和员工持股计划》及激励计划的相关规定。本次调整尚需取得公司股 东大会审议通过及履行信息披露义务。 二、本次调整的基本情况 根据公司出具的说明、相关董事会会议文件资料，本次激励计划调整的主 要原因为"根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《基康仪器股份有限公司股权激励 计划》的规定，加之正值 2022 春节假期、年报编制等原因，为稳定员工士气， 调动员工积极性，充分发挥公司股票期 ...

基康仪器股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-020 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：沈省三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规 定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 4 号——股份回购》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中已期 满的股份共计 2,383,636 股，截至 2023 年 3 月 14 日，上述股份回购已满三 年。公司提请股东大会授权董事 ...