申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于基康仪器股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蒋小钢，截至 2022 年 12 月 31 日实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数 的比例为 37.81%。 公司存在控股股东，控股股东为蒋小钢，截至 2022 年 12 月 31 日控股股东 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为28.88%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人蒋小钢存在与蒋丹棘签署《一致行动协议》 的情况。公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押 的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 经核查，公司已按照相关法律法规规定建立了股东大会、董事会和监事会议 事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关 系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理 制度、印鉴管理制度、内幕知情人登记管理制度等各项内部制度，不存在应建立 而 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-032 基康仪器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：沈省三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事蒋丹棘因外出以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对 2022 年度公司经营管理工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于基康仪器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为基康仪器股份有限公司（以下简称"基康仪器"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对基康仪器 2022 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元（不含增值税） 后，募集 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-040 基康仪器股份有限公司 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查， 并 对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司 董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 基康仪器股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为基康仪器股份有限公司（以下简称"基康仪器"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对基康仪 器调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意基康仪器股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕267 号）批准，公司股票于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-035 （二）独立董事意见 独立董事认为公司拟定的《关于公司 2022 年度利润分配的议案》依据公 司 2022 年经营业绩的实际情况，在维护公司投资者的合法利益的同时，也考 基康仪器股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司于 2023 年 3 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审 计），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,730,762.74 元，母公司未分配利润为 94,316,484.04 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,881,412 股，根据扣除 回购专户 4,641,818 股后的 137,239,594 股为基数， 以未分配利润向全体股东 每 10 股派发现金人民币 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 54,895,837.60 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （三）投资决策及实施方式 关于基康仪器股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为基康仪器股份有限公司（以下简称"基康仪器"、"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用部分闲置 募集资金及自有资金购买理财产品的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2979 号）同意注册，公 司向不特定合格投资者公开发行股票股票 1,300 万股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格 6.50 元。本次公开发行募集资金总额为 8,450 万元，扣除总发行费用 1,522.76 万元，实际 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-045 基康仪器股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于招股 说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合理、审慎、有效地使用募 集资金，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入 募集资金金额进行调整。具体调整情况如下： 三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开了第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票 募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合格 投 ...

基康仪器股份有限公司 a f 2022 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 【天衡专字（2023）00316 号】 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些营 基康仪器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况审核报告 天衡专字(2023)00316 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与使用情况专项报 告")进行了审核。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关 格式指引的规定,编制《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 据,是基康仪器管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对基康仪器管理层 编制的募集资金存放与使用情况专项报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号- ...

基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-047 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 ...