第一条 为维护重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本章程。 重庆市旺成科技股份有限公司 章程 重庆市旺成科技股份有限公司 章程 二〇二五年 7 月 重庆市旺成科技股份有限公司 章程 重庆市旺成科技股份有限公司章程 第一章 总则 第五条 公司注册资本为人民币 10,122.4240 万元。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由重庆市旺成汽车配件制 造有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司。 公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91500106622015389N。 公司于 2023 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2531 万股，并于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所（以下简称"北交所" ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 法律意见 致:重庆市旺成科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 北京德恒(重庆)律师事务所接受重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称 "公司"）委托,指派王琴律师、罗议律师(以下简称"本所律师")出席公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对本次股东会的合 法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性 文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 相关规定而出具。 为 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-078 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴银剑先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,763,239 股，占公司有表决权股份总数的 74.85%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

国金证券股份有限公司 | 3 | 数字化工厂技改项目 | 5,414.85 | 1,200.00 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 1,500.00 | | | 合计 | 33,782.15 | 9,938.64 | 关于重庆市旺成科技股份有限公司 部分募投项目新增实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为重 庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"旺成科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等 相关规定，对旺成科技部分募投项目新增实施地点进行核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔202 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-074 重庆市旺成科技股份有限公司 〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万 股，实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元 （不含税），募集资金净额为122,568,164.35元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月10日出具了《验资 报告》（天健验〔2023〕8-13号）。 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 预计投资总额 | 拟使用募集资金 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽车高精度传动部件建设项目 | 13,846.26 | 7,907.52 | | 2 | 离合器核心零部件摩擦材料技改项目 | 7,807.29 | 1,649.30 | | 3 | 数字化工厂技改项目 | 5,414.85 | 1,200.00 | | 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 1, ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-076 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 1.议案内容： 为优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，拟新增重庆市沙坪坝区井口 园井熙路 4 号附 3 号作为募投项目"离合器核心零部件摩擦材料技改项目"的实 施地点。除上述调整外，公司该募投项目的实施主体、投资总额、募集资金投入 额、建设内容等不存在变化。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-075 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银华因工作原因以通讯方式参与表决。 董事胡坚因工作原因以通讯方式参与表决。 为优化公 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-069 重庆市旺成科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计师事务所选聘行为，切实维护股东利益，提高公司财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《重庆市旺成科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-068 本制度制定尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动调动公司董事、高级管理人员工作积极 性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《重庆市旺 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-060 重庆市旺成科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经 营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理 水平，切实保障广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...