证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-048 重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.7 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，降低投资风险，有效、合理的使用资金，提高投资 收益，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-066 重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-041 重庆市旺成科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护重庆市旺成科技股 | 第一条 为维护重庆市旺成科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 及债权人的合法权益，规范公司的组织 | 职工及债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）、 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-071 重庆市旺成科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票 意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提 前访问中国结算 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-073 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-072 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴银剑 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》 的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-043 重庆市旺成科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.2 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 第四条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 26 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,361,615.69 元，母公司未分配利润为 79,781,943.25 元。本次权益分派共计派发现金红利 30,367,272.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,224,240 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-038 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴银剑先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 75,763,339 股，占公司有表决权股份总数的 74.85%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 :: 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见 致:重庆市旺成科技股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所接受重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称 "公司"）委托,指派向芹律师、罗议律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并对本次股东会的合法性进 行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性 文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 相关规定而出具。 为出具本法律意见,本 ...