募集资金使用管理制度 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-047 重庆市旺成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.6 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-059 重庆市旺成科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关 联方资金占用管理制度>的议案》。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付 工资与福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；有偿或者无偿地拆借公 司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参 股公司的其他股东同比例提供资金的除外；委 ...

重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-055 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 任职资格 第三条 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人，董事会秘书应当具备 履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事和高 级管理人员的情形 （二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当 人选的，期限尚未届满； 二、 制度的 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-042 重庆市旺成科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.1 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《重庆 市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-052 重庆市旺成科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司监管 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-057 重庆市旺成科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆市旺成科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-051 重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保 证和相关解决措施；其他主体就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证 和相关解决措施。 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则 的要求。 承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，应严格履行其作出的公开承诺，任 何单位 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-048 重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.7 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，降低投资风险，有效、合理的使用资金，提高投资 收益，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-066 重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-041 重庆市旺成科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护重庆市旺成科技股 | 第一条 为维护重庆市旺成科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 及债权人的合法权益，规范公司的组织 | 职工及债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）、 ...