（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-075 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银华因工作原因以通讯方式参与表决。 董事胡坚因工作原因以通讯方式参与表决。 为优化公 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-069 重庆市旺成科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计师事务所选聘行为，切实维护股东利益，提高公司财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《重庆市旺成科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-068 本制度制定尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动调动公司董事、高级管理人员工作积极 性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《重庆市旺 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-060 重庆市旺成科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经 营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理 水平，切实保障广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-064 重庆市旺成科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《重庆市旺成科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-062 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规、规章 及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-058 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 重庆市旺成科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-045 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.4 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-049 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.8 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-054 重庆市旺成科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法 ...