证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-054 重庆市旺成科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-061 重庆市旺成科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-053 重庆市旺成科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司利润分配制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-067 重庆市旺成科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，保证子公司资产安全完整、经营合法合规，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《重庆市旺成科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-050 重庆市旺成科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.9 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-056 重庆市旺成科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为进一步完善重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-063 重庆市旺成科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》（以下 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定无需提交股东会审议。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-070 重庆市旺成科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办 法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-046 重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.5 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人 的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票 ...

募集资金使用管理制度 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-047 重庆市旺成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.6 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...