证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-044 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银翠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事 ...

关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-047 重庆市旺成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 23 日 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 一、换届选举基本情况 公司根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会审计委员会委员的议案》，选举曾宏先生、胡坚先生、吴科言先生为公司 第五 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-041 重庆市旺成科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月9日（星期四）15:00-17:00。 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-040 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席职工代表 27 人，实际出席职工代表 27 人。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，选举张 伟先生为公司第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与 公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第五届监事 会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。张伟先生 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：20 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-039 董事长兼总经理：吴银剑先生 财务负责人兼董事会秘书：胡素辉女士 保荐代表人：石来伟先生 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（https://www.bse.cn）披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-033 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人重庆市旺成科技股份有限公司董事会，现提名曾宏先生为重庆市旺 成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与重庆市旺成科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为重庆市 旺成科技股份有限公司（以下简称"旺成科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 等相关规定，对旺成科技2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查的具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股， 实际募集资金总额为13 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-019 （一） 委托理财目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 重庆市旺成科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和 资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、 流动性好的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 本次授权购买理财产品的额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内， 资金可滚动使用。资金为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和 资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用闲置资金购买低风险、安全性高、流 动性好的理财产品，投资额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金 可以滚动使用，且 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-032 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人重庆市旺成科技股份有限公司董事会，现提名胡坚先生为重庆市旺 成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与重庆市旺成科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023 年度审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-021 （6）2023 年度经审计的收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元； （7）2023 年度上市公司审计客户 675 家，上市公司审计收费 6.63 亿元， 与本公司同行业的审计客户 513 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司 2023 年 4 月 25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘任天 ...