证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-038 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴银剑先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 75,763,339 股，占公司有表决权股份总数的 74.85%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 :: 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见 致:重庆市旺成科技股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所接受重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称 "公司"）委托,指派向芹律师、罗议律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并对本次股东会的合法性进 行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性 文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 相关规定而出具。 为出具本法律意见,本 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 34,785.04 million CNY in 2024, representing a year-on-year growth of 1.22% [5] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring items, was 3,305.81 million CNY, reflecting a growth of 12.61% compared to the previous year [5] Group 2: Industry Position and Strategy - The company is focusing on the emerging humanoid robot industry, although it has not yet generated revenue from this sector [5] - The overall industry performance is stable, with the company's performance fluctuations not significantly differing from peers [7] - The company plans to enhance its investment in the production of gears for new energy vehicles and large-displacement motorcycle clutches to drive future growth [8] Group 3: Production Capacity and Client Development - The new energy vehicle high-precision transmission components project has partially commenced production and sales [9] - The company is actively seeking new clients in the new energy vehicle sector, with the DHT gearbox gears now ready for mass production [10] - The company maintains a high customer concentration but aims to diversify its client base while strengthening existing relationships [11] Group 4: Technological Advancements - The company is investing in automation and intelligent manufacturing, having introduced a WMS intelligent warehousing system to enhance operational efficiency [12] - Future plans include the implementation of an MES system to further optimize production information management [12] Group 5: Market and Value Management - The company emphasizes high-quality development and is committed to enhancing its market value through improved operational performance and investor communication [15][16]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-036 一、 说明会类型 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在 北京证券交易所（http://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-005）。 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，加强与 广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司拟召开 2024 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年度特续督导跟踪报告 | 上市公司 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | | 保荐代表人 | 罗倩秋 | | 保存代表人 | 石来伟 | | 联系方式 | 021-68826801 | | 联系地址 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法 规的规定,国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作 为重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"旺成科技""上市公司""公司" 的持续督导保荐机构,对旺成科技进行持续督导,现就 2024年度持续督导工作 总结如下: 一、持续督导工作概述 | 序号 | 工作要求 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导业务管理制度,制 定持续督导工作计划和实施方案,就持续督导工 | 国金证券已建立健全并有效执 行持续督导工 ...

Financial Performance - The basic earnings per share decreased by 16.67% from 0.4200 yuan in 2023 to 0.3500 yuan in 2024 [1] - Net profit declined by 10.26% from 0.39 billion yuan in 2023 to 0.35 billion yuan in 2024 [1] - The return on equity fell by 21.61% from 11.15% in 2023 to 8.74% in 2024 [1] - Total revenue increased slightly by 1.16% from 3.44 billion yuan in 2023 to 3.48 billion yuan in 2024 [1] - The net asset per share rose by 3.81% from 3.94 yuan in 2023 to 4.09 yuan in 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 2,027,500 shares, accounting for 45.56% of the circulating shares, with an increase of 1,426,590 shares compared to the previous period [1] - New significant shareholders include Wu Yinjian with 1,586.68 million shares (35.73%), Wu Yinhua with 140.77 million shares (3.17%), and Wu Yincui with 136.09 million shares (3.06%) [2] - Notable exits from the top ten shareholders include Li Xin, who held 233.00 million shares (9.15%), and Zhou Xingan, who held 126.99 million shares (4.99%) [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 3 yuan per share (including tax) [3]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-030 重庆市旺成科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 25 日 15:00—2025 年 5 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-034 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郑伟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监 事会汇报 2024 年监事会工作情况。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-004 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银剑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东会批准。现将有 关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,361,615.69 元，母公司未分配利润为 79,781,943.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,224,240 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,367, ...