证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-016 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李夔宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责 和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李夔宁，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，工学博士，重庆大学能源与动力工程学院教授。1997 年 9 月至 今，就职于重庆大学，历任助教 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-024 重庆市旺成科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （以下简称"天健"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》规定，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； （1）会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 位，注册会计师人数为 ...

四、资质附件………………………………………………………第 78—83 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕8-523 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表……… ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-021 重庆市旺成科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年4月4日，重庆市旺成科技股份有限公司发行普通股2,531.00万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总 额为 139,964,300.00 元，实际募集资金净额为 122,568,164.35 元，到账时间为 2023 年 4 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | | 投入进 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | | 度（%） | | | 号 | 募集资金用途 | ...

重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东会批准。现将有 关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,361,615.69 元，母公司未分配利润为 79,781,943.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,224,240 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,367, ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-022 重庆市旺成科技股份有限公司 （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 位，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元； 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024 年度审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-027 重庆市旺成科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 因生产经营及业务发展需要，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 23,300 万元的综合授信额 度。有效期内，授信额度可以循环使用。综合授信品种包括但不限于流动资金 借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。授信额度、授信方式等以公司 与银行签订的协议为准。 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在总额不突破的情况 下，银行的授信额度可做增减调整。在经股东会审批通过的年度授信额度范围 内，授权董事长吴银剑先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括 但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文 件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议， ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-018 重庆市旺成科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合重庆市旺成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-029 重庆市旺成科技股份有限公司 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 龚健武先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任命的基本情况 重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 聘任龚健武先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之 日起生效，至第五届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 董事会 2025 年 4 月 28 日 附件： 龚健武简历 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-015 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曾宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责 和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 曾宏，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，管理学博士，重庆大学会计学教授，中国注册会计师（非执业会 员）。1992 年 6 月至 1998 年 ...