本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-024 一、申请授信的基本情况 因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提 升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不 超过人民币 5 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷 款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款相关手续，包括但不限于开户、 签署贷款文件等与贷款直接相关的业务，有效期自该议案经公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，会议审议并通过了《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》，该议案 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四 ...

江苏森萱医药股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10033 号 委托单位:江苏森萱医药股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10033 号 报告日期:2025年4月13日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 mof.gov.cn/沪254W3 江苏森萱医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...

江苏森萱医药股份有限公司 公司网址：www.senxuan.cn 董办电话：0513-85218206 地址：江苏省南通市青年中路198号国城广场A幢21楼 2024年度 可持续发展报告 江苏森萱医药股份有限公司 股票代码：830946 2024年度可持续发展报告 江苏森萱医药股份有限公司 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进森萱医药 | 05 | | --- | --- | | 聚焦2024 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 业务布局 | 08 | | 发展历程 | 10 | | 年度荣誉 | 11 | 01 | 可持续发展管理 | 13 | | --- | --- | | ESG管理体系 | 15 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重要性议题管理 | 17 | 02 | 严守合规 精治添活力 | 19 | | --- | --- | | 党建引领 | 21 | | 规范治理 | 25 | | 薪酬管理 | 27 | | 合规经营 | 28 | | 投关管理 | 30 | | 商业道德 | 3 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-020 江苏森萱医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在 股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开 源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后 的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商 业银行股份有限公司南通分行的 8020188800660 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-027 江苏森萱医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会由独立董事沈小燕 女士，独立董事曹翠萍女士、钱卫峰先生三名成员组成，其中独立董事占审计委 员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事沈小燕女士担任主任委员。公司董 事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程 ...

集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(下称"开源证券"、"保荐机构")作为江苏森萱 医药股份有限公司(下称"森萱医药"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对森萱医药 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查, 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2020年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1302 号),核准公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 9,000万股新股,公司第三届董事会第二次会议在股 东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6.000万股,经询价后和主办券商开源 证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40元/股,募集资金总额人民币 32,400.00 万元,公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后的 30.294.00 万元已于 2020年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商业 银行股份有限公司南通分行的 80201 ...

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-023 江苏森萱医药股份有限公司 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元 的闲置自有资金购买一年内到期的短期理财产品。此额度在决议有效期内，资金 可以循环滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过人民 币 5 亿元。 （三） 委托理财期限 本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-025 江苏森萱医药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，审计委员会对立信会计师事务所在 2024 年度的审计工作中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 2024 年审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元 成立日期：2011 年 1 月 24 日 2024 年上市公司审计客户家数：693 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-026 江苏森萱医药股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《审议<2024 年 度董事会工作报告>的议案》《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》《关于审议 <2024 年度财务决算报告>的议案》《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》 《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核兑现的议案》《关于确定 2025 年度独立董事津贴的议案》《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于向商业银行申请授信并贷款的 议案》《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司第四届事会第八次 会议审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-009 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席秦建先生代表监事会，对公司监事会 2024 年度主要工作及 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以书面、 ...