江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-034 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 活动地点：公司通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 采用 网络远程的方式召开业绩说明会。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 上市公司接待人员：公司董事长吴玉祥先生；公司副董事长、总经理袁拥军 先生；公司董事会秘书、财务负责人朱狮章先生。 三、 投资者关系活动主要内容 江苏森萱医药股份有限公司 问题 1：公司 2024 年度国内外市场销售份额如何？如何规避政策风险对公 司经营带来的不良影响？ 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 回答：公司 2024 年度国内销售收入 ...

2025年4月14日，森萱医药(830946.BJ)发布2024年年度报告。截至2025年4月14日，共有30个机构投资者 披露持有森萱医药A股股份，合计持股量达3.22亿股，占森萱医药总股本的75.37%。其中，前十大机构 投资者包括精华制药集团股份有限公司、北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券 投资基金、国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金、北京银行股份有 限公司-工银瑞信北证50成份指数证券投资基金、工银北证50成份指数A、招商银行股份有限公司-广发 北证50成份指数型证券投资基金、交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基 金、博时北证50成份指数发起式A、华夏北证50成份指数A、汇添富北证50成份指数A，前十大机构投 资者合计持股比例达73.97%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.20个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括招商北证50成份指数发起式A、创金 合信北证50成份指数增强A、广发北证50成份指数A，持股减少占比达0.26%。本期较上一季度新披露 的公募基金共计24个，主要包括 ...

江苏森萱医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10035 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10035 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称森萱医药) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是森菅医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-012 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹翠萍） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一一 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 曹翠萍，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996 年 8 月至 2008 年 9 月，就职于南通市中级人民法院，任书记员、助理审判员、 审判员；2008 年 10 月至 2010 年 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-011 2024 年度独立董事述职报告（任勇） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 任勇，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学药物 化学博士学位。1975 年 9 月至 1978 年 3 月，为湖北省远安县茅坪乡老观村知青 点知青；1978 年 3 月至 1980 年 1 月，于湖北三峡大学化学系 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-013 （五）独立董事不属于公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员； （六）独立董事不属于公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人； 江苏森萱医药股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定及公司《独立董事工作细则》 规定，根据三位独立董事向董事会提供的《独立董事独立性自查报告》，结合其 他相关资料，董事会就公司在任 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-016 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏森萱医药股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-025 江苏森萱医药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，审计委员会对立信会计师事务所在 2024 年度的审计工作中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 2024 年审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元 成立日期：2011 年 1 月 24 日 2024 年上市公司审计客户家数：693 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上 ...

关于江苏森萱医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10037 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查验 "社行查验"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏森营医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10037 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医 药" \2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10033 号的 无保留意见审计报告 ...

江苏森萱医药股份有限公司 公司网址：www.senxuan.cn 董办电话：0513-85218206 地址：江苏省南通市青年中路198号国城广场A幢21楼 2024年度 可持续发展报告 江苏森萱医药股份有限公司 股票代码：830946 2024年度可持续发展报告 江苏森萱医药股份有限公司 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进森萱医药 | 05 | | --- | --- | | 聚焦2024 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 业务布局 | 08 | | 发展历程 | 10 | | 年度荣誉 | 11 | 01 | 可持续发展管理 | 13 | | --- | --- | | ESG管理体系 | 15 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重要性议题管理 | 17 | 02 | 严守合规 精治添活力 | 19 | | --- | --- | | 党建引领 | 21 | | 规范治理 | 25 | | 薪酬管理 | 27 | | 合规经营 | 28 | | 投关管理 | 30 | | 商业道德 | 3 ...