江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-089 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 会。 （三）会议召开的合法合规性 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-043 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-045）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本 ...

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-042 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会 议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、沈小燕、曹翠萍、任勇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-049 江苏森萱医药股份有限公司 章 程 （已经第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次 临时股东会审议） 二〇二五年八月 江苏森萱医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，充分发挥公司党组织的政治核心作用，规范公司的组织和 行为，根据《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由江苏森萱医药化工有限公司（注册号：321283000011244）整体变更基础上， 以发起方式设立；在南通市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9132120 ...

江苏森萱医药股份有限公司关联交易管理制度 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-057 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联关系和关联方 第三条 关联关系主要是指在本公司财务和经营政策决策全过程中，公司控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的 关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.08： 修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 ...

江苏森萱医药股份有限公司 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.28： 修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-076 江苏森萱医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）公平、公正、公开原则； （二）责、权、利相结合的原则； （三）与公司长远发展相结合的原则； （四）激励与约束并重原则。 江苏森萱医药股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-066 江苏森萱医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.17： 修订《董事会战略委员会工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为适应江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大决策的决策效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心 竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.30： 修订《内幕信息知情人管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-078 江苏森萱医药股份有限公司内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作,维护信息披露的 公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免违 反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》》《上 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-067 江苏森萱医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.18： 修订《董事会提名委员会工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等法 律、行政法规和规范性文件以及《江苏森萱医药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本工作细则。 第二条 提名 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-079 江苏森萱医药股份有限公司内幕信息知情人报备制度 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.31： 修订《内幕信息知情人报备制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 知情人报备工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《信息披露管理制度》的有关规定，制订本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。 第四条 由董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东的接待、咨 ...