江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-083 江苏森萱医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.37： 修订《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》》等有关法 律、行政法规和规范性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-087 江苏森萱医药股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.41： 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏森萱 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公 ...

管理制度 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-088 江苏森萱医药股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.42： 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-071 江苏森萱医药股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.22： 修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）优秀的个人品质，有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、 民主公道，严于律已，宽以待人等。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构和经营运作系统，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理 层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，促进经营 管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-068 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.19： 修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为强化江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和规范性文件以 及 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-086 江苏森萱医药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.40： 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人 ...

江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.33： 修订《外部信息使用人管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步加强江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内 幕交易。根据法律、法规和北京证券交易所的相关规定及《江苏森萱医药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报 告正式披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得向任何第三人泄 漏相关内容。 第三条 公司依据统计、税收征管等法律法规向有关单位提前报送年度统计 报表等资料 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-050 江苏森萱医药股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")行为和股东 会的职责权限，保护公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-085 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.39： 修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为建立、健全江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计制度，加强内部审计工作，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性， 保护投资者合法权益，协助提升公司运营效率与公司价值，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《中国 内部审计准则》》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等法律、行 政法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定， 以及《江苏森萱医药股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 制度。 第二条 本制度适用于对公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内 部审计工作。 江苏森 ...

江苏森萱医药股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-072 江苏森萱医药股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.23： 修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资 ...