江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-038 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.28 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.14 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.26 元。 江苏森萱医药股份有限公司 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所 ...

江苏森萱医药股份有限公司 章程 （本章程自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效） 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | | 第三节 | 股份转让 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 4 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 5 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | | 第五章 | 董事会 16 | | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 独立董事 18 | | | 第三节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 | 监事 29 | | | 第 ...

2024 年年度股东会法律意见书 森菅医药 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 江苏森萱医药股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本所律师出席贵公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意 见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由贵公司董事会召集。 贵公司第四届董事会第八次会议决定于 2025年 5 月 12日召开本次股东会。 贵公司已于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台(w ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-035 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法合规的说明： 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 江苏森萱医药股份有限公司 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席本次会议。 二、议案审议情况 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 321,902,223 股，占公司有表决权股份总数的 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held an earnings briefing on May 8, 2025, via the China Securities Roadshow Center [4] - Participants included the company's chairman, vice chairman, and board secretary [4] Group 2: Sales Performance and Market Strategy - In 2024, domestic sales revenue reached 37,235.67 million CNY, accounting for 69.32% of total revenue, while export revenue was 16,477.95 million CNY, making up 30.68% [6] - The company plans to mitigate policy risks by optimizing management, reducing costs, and expanding market reach [6] Group 3: Product Development and Market Impact - The "40 tons of Lopinavir and 60 tons of Rufinamide API construction project" was completed and is expected to positively impact operations once products are marketed [6] - Rufinamide has been registered in over ten European countries, while Lopinavir's domestic registration is under review, with expected approval within the year [6] Group 4: Future Growth Strategy - The company aims to focus on refining APIs, expanding new materials, specializing in intermediates, and developing generic and innovative drugs [7] - Strategies include enhancing product quality to maintain market share and investing in R&D for new API development [7] - The company will implement a "dual circulation" strategy to expand both domestic and international markets [7]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-034 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 活动地点：公司通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 采用 网络远程的方式召开业绩说明会。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 上市公司接待人员：公司董事长吴玉祥先生；公司副董事长、总经理袁拥军 先生；公司董事会秘书、财务负责人朱狮章先生。 三、 投资者关系活动主要内容 江苏森萱医药股份有限公司 问题 1：公司 2024 年度国内外市场销售份额如何？如何规避政策风险对公 司经营带来的不良影响？ 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 回答：公司 2024 年度国内销售收入 ...

江苏森萱医药股份有限公司 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-031 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会 议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、钱卫峰、沈小燕、任勇、曹翠萍因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》 江 ...

江苏森萱医药股份有限公司 三、 参加人员 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-033 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-007），为加强与投资者交流，使投资者更加全面、深入地了解 2024 年度经 营业绩的具体情况，公司拟举办 2024 年年度报告业绩说明会，广泛听取投资者 的意见和建议，欢迎广大投资者积极参与。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （ ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-032 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券 ...

2025年4月14日，森萱医药(830946.BJ)发布2024年年度报告。截至2025年4月14日，共有30个机构投资者 披露持有森萱医药A股股份，合计持股量达3.22亿股，占森萱医药总股本的75.37%。其中，前十大机构 投资者包括精华制药集团股份有限公司、北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券 投资基金、国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金、北京银行股份有 限公司-工银瑞信北证50成份指数证券投资基金、工银北证50成份指数A、招商银行股份有限公司-广发 北证50成份指数型证券投资基金、交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基 金、博时北证50成份指数发起式A、华夏北证50成份指数A、汇添富北证50成份指数A，前十大机构投 资者合计持股比例达73.97%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.20个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括招商北证50成份指数发起式A、创金 合信北证50成份指数增强A、广发北证50成份指数A，持股减少占比达0.26%。本期较上一季度新披露 的公募基金共计24个，主要包括 ...