开源证券股份有限公司 关于江苏森萱医药股份有限公司持续督导之 保荐工作总结报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐人")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"、"公司")持续督导的保荐 人,持续督导期间为 2020年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。森萱医药于 2024 年 4 月 18 日披露《2023年年度报告》,根据《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法 规文件要求,开源证券现出具保荐工作总结报告书,具体内容如下: 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会及北京证券交易所(以下简称"北 交所")按照《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定采取的监管措施。 保荐人名称 开 ...

森萱医药 证券代码 : 830946 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 | 合并资产负 | 报告期末 ...

江苏森萱医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-033 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出 ...

江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-004）,为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，进一步落实证监会"提质守信重回报"行动，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年年度报告网上业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-034 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 202 ...

江苏森萱医药股份有限公司 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，会议审议并通过了《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》，该议案 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》 （公告编号：2024-006）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024- 007）。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-022 江苏森萱医药股份有限公司 关于向商业银行申请授信并贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提 升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不 超过 5 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷款额度 范围内，授权公司经营层代表 ...

江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-026 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 2024 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2023 年度独立董事述职报告>的议 案》、《关于审议<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》、《关于审 议<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议 案》、《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司董事、高级管理 人员 2023 年度薪酬考核兑现的议案》、《关于确定 2024 年度独立董事津贴的议 案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 ...

2023 年度独立董事述职报告（任勇） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 任勇，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学药物 化学博士学位。1975 年 9 月至 1978 年 3 月，为湖北省远安县茅坪乡老观村知青 点知青；1978 年 3 月至 1980 年 1 月，于湖北三峡大学化学系学习；1980 年 2 月至 1988 年 8 月，于湖北省宜昌市工业技工学，任校助教、讲师；1 ...

企业名称：精华制药集团股份有限公司 统一社会信用代码：91320600138297660P 企业类型：股份有限公司（上市） 成立时间：1994年01月03日 住所：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号 注册资本：81,418.0908万元人民币 法定代表人：尹红宇 经营范围：生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、 糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液；包装材料及相关技术的进出 口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、 (二) 实际控制人情况 江苏省财政厅 南通产业控股集团有限公司 1、 报告期内普通股股票发行情况 √适用 □不适用 单位：元 □适用 √不适用 四、 存续至本期的可转换债券情况 √适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------|--------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------- ...

江苏森萱医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 沈小燕，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学 会计学博士学位。1997 年 7 月至 2005 年 5 月，于南通师范学院，任助教、讲师； 2005 年 5 月至 2016 年 7 月，于南通大学商学院，任讲师、副教授；2016 年 8 月至 2018 年 12 月，于南通大学商学院，任副院长、教授；2019 年 9 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-021 江苏森萱医药股份有限公司 使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 27 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股 60,000,000 股， 发行方式为公开发行，发行价格为5.40元/股，募集资金总额为324,000,000元， 实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | | 实施 | | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ...