江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-066 江苏森萱医药股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通 过了《关于修订<内部控制制度>的议案》，第四届董事会审计委员会第二次会议 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》,同意修订《内部控制制度》。本 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")内部控制， 提高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作和高质量发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规、规章和《江苏森萱医药股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司及各子公司。 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-061 江苏森萱医药股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购原材料、商 品及劳务 | 15,000,000.00 | 1,236,422.10 | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 销售原料药、中 间体及劳务 | 40,000,000.00 | 9,294,212.38 | - | | 委托关联方销 售产品、商品 | - | | | - | | 接受关联 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-065 江苏森萱医药股份有限公司战略管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通 过了《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》，第四届董事会战略委员会第 二次会议审议通过了《关于制定<战略管理制度>的议案》,同意制定《战略管理 制度。本议案无需提交股东大会审议。 第一条 为促进江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）提高战略的 科学性和执行力，更好地整合优势资源，提高核心竞争力，实现公司资源的有效 配置以及战略管理流程的规范性，防范战略规划制定与实施中的风险，确保公司 战略目标的实现，实现公司可持续发展，根据中国证监会等五部委联合发布的《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 2 号—发展战略》《江苏森萱医 药股份有限公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，并结合公司实 际，特制 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-063 2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司董事会根据本次 董事会及监事会会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准， 也不需要再履行其他手续。 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 江苏森萱医药 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-059 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、沈小燕因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 江苏森萱医药股份有限公司 1.议案内容： ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-060 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日 以书面、邮件等方式 发出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-062 江苏森萱医药股份有限公司内部重要信息报备制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通 过了《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》，同意制定《内部重要信息报 备制度》。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件 以及《江 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-058 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 | | □特定对象调研 | | □业绩说明会 | | | | □媒体采访 | | □现场参观 | | □新闻发布会 | | □分析师会议 | | □路演活动 | | √其他 （电话会议） | | 二、 投资者关系活动情况 | | 活动时间： 2024 年 11 月 15 日 | 活动地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 参会单位及人员：开源证券、中信自营、中山证券有限责任公司、巴沃私募 基金管理有限公司、招商基金、信达澳银基金、万和证券股份有限公司、正圆投 资有限 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-058 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 | | □特定对象调研 | | □业绩说明会 | | | | □媒体采访 | | □现场参观 | | □新闻发布会 | | □分析师会议 | | □路演活动 | | √其他 （电话会议） | | 二、 投资者关系活动情况 | | 活动时间： 2024 年 11 月 15 日 | 活动地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 参会单位及人员：开源证券、中信自营、中山证券有限责任公司、巴沃私募 基金管理有限公司、招商基金、信达澳银基金、万和证券股份有限公司、正圆投 资有限 ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 F原证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 森萱医药（830946.BJ） 2024 年 11 月 08 日 募投预计年内建成投产，2024Q1-3 归母净利润-12% ——北交所信息更新 投资评级：买入（维持） 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/11/8 | | 当前股价 ( 元 ) | 12.44 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 13.95/5.74 | | 总市值 ( 亿元 ) | 53.11 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 53.09 | | 总股本 ( 亿股 ) | 4.27 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 4.27 | | 近 3 个月换手率 (%) | 89.94 | 北交所研究团队 相关研究报告 2024Q1-Q3 营收 3.88 亿元同比-13%，归母净利润 9137 万元同比-12% 公司发布 2024 年三季度报告，实现营收 3.88 亿元 ...