江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-080 江苏森萱医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.32： 修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-084 江苏森萱医药股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.38： 修订《内部控制制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为加强江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，提 高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作和高质量发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、行政法法规、规范性文件及《江 苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称公司章程)有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用公司及各子公 ...

一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.10： 修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-059 江苏森萱医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强对江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")及相关方的 承诺管理，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺 （2025年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏森萱医 药股份有限公司章程》（以下简 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-056 江苏森萱医药股份有限公司授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.07： 修订《授权管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为提高公司的运行效率，有效控制公司的投资及财务决算风险，健 全公司法人治理结构，确保公司规范化运作，保护公司、股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-074 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会年报工作规 程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.26： 修订《董事会审计委员会年报工作规程》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强公司内部控制建设，提高公司信息披露质量，规范公司年度报告 的编制、审核、披露程序，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的 监督作用，现根据中国证监会、北京证券交易所的有关要求以及《江苏森萱医药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》的 相关规定， ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-070 江苏森萱医药股份有限公司董事、高级管理人员内部问责 制度 第一条 江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")为了完善法人治理， 健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司董事会及经营层必须按《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善 公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会及高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给 公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-055 江苏森萱医药股份有限公司重大决策程序与规则 第一条 为了确保江苏森萱医药股份有限公司(以下称"公司")决策的科学 性，有效性，加强内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，切 实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司中法》等相关法律、行政 法规、规范性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定，制定公司重大决策程序与规则（以下称"本制度"）。 第二条 本制度所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理 决 策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.06： ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-065 江苏森萱医药股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.16： 修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为促进江苏森萱医药股份有限公司（以下称"本公司"、"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章 程》（以下 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-058 江苏森萱医药股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为，建 立持续、稳定、科学的利润分配及监督机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二章 利润分配政策 第一条 公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳 定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水 平。 第二条 公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要， ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-077 江苏森萱医药股份有限公司高级管理人员年薪考核细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.29： 修订《高级管理人员年薪考核细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚无提交股东会审议。 第一条 为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司及子公司 高级管理人员的工作积极性，确保各项经营目标实现，助力公司实现高质量发展， 特制定本考核细则。 第二条 基本原则： （四）坚持激励与约束相匹配，薪酬、责任、风险与经营业绩相挂钩原则。 第三条 适用范围： 公司全资或控股子公司，适用企业：南通公司、南通森萱、鲁化森萱、宁夏 森萱、上海苏通；高级管理人员指：公司董事长、总经理、副总经理、财务负责 人 ...