江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-008 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事沈小燕因出差以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 根据公司 2024 年实际经营情况，公司总经理袁拥军先生代表公司经营层， 对公司 2024 年度经营 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-022 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东、与全体股 东分享公司经营成果，在综合考虑公司战略规划、现金流量情况，保证公司健康、 稳定、持续发展的前提下，根据相关法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制 度》、《2023 年至 2025 年三年分红回报规划》等要求，公司拟实施 2024 年年度 利润分配，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 14 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 496,377,191.59 元，母公司未分配利润为 67,887,867.13 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 426,918,340 股，以未分配 利润向全体 ...

森萱医药 1 830946 江苏森萱医药股份有限公司 （Jiangsu Senxuan Pharmaceutical Co., Ltd. ） 年度报告 2024 公司年度大事记 1、2024 年 1 月，子公司南通公司实验室顺利通过 CNAS 监督评审； 2、2024 年 2 月，子公司南通公司获评省机冶石化工会"最美职工之家"； 3、2024 年 3 月，子公司南通公司原料药来特莫韦通过"CDE"技术评审； 4、2024 年 4 月，子公司南通公司获评南通市"五一劳动奖状"； 5、2024 年 5 月，子公司南通公司"零（483）"通过美国 FDA 现场检查； 6、2024 年 8 月，子公司南通公司原料药吲哚菁绿获批上市； 7、2024 年 10 月，森萱医药荣获第 26 届中国上市公司"金牛小巨人奖"； 8、2024 年 11 月，子公司南通公司获评第七届如东创新型"金牛企业"； 9、2024 年 12 月，子公司南通公司柔性引进科技部长江学者入选"扶海英才项目"； 10、2024 年 12 月，森萱医药第一党支部获评南通市国资委"五星级"党支部。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | -- ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 33144.64万股，累计占流通股比： 77.66%，较上期变化： -710.77万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 精华制药（002349）集团股份有限公司 | 30872.43 | 72.34 | 不变 | | 童贞明 | 1366.56 | 3.20 | -573.21 | | 林良墩 | 281.82 | 0.66 | 98.59 | | 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型 证券投资基金 | 138.25 | 0.32 | 新进 | | 丁海峰 | | | | | 107.43 | | 0.25 | -1.17 | | 贾红声 | 85.03 | 0.20 | 新进 | | 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起 式证券投资基金 | 83.67 | 0.20 | 新进 | | 北京银行股份有限公司-工银瑞信北证50 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-005 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 537,136,066.43 | 589,560,024.01 | -8.89% | | 利润总额 | 145,398,877.06 | 165,425,697.41 | -12.11% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 122,775,968.62 | 134,523,788.78 | -8.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 115,738 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-004 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 活动时间：2025 年 2 月 13 日 活动地点：上海市浦东新区富城路 33 号香格里拉大酒店 参会单位及人员：开源证券、国泰君安、东北证券、北京明德蓝鹰投资、厦 门国贸投资、乾和资产、冲积资产。 上市公司接待人员：董事会秘书、财务总监朱狮章先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司在创新方面有哪些方式和途径？ 回答：您好，公司的创新方式和途径主要有以下几点：管理上成立了知识 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 回答：您好，中间体主要是公司为原料药产业链配套，解决原料供应的安 全性，公司也会对外销售，但主要是提升原料药的竞争力，二者相互促进、相 辅相成，未做具体比例安排，最终目的是提升原 ...

证券研究报告·公司深度报告 2025 年 1 月 21 日 江海证券研究发展部 医药行业研究组 执业证书编号：S1410524050001 | 投资评级： | 持有（首次） | | --- | --- | | 当前价格: | 9.39元 | | 总股本(百万股) | | 426.92 | | --- | --- | --- | | A 股股本(百万股) | | 426.92 | | B/H | 股股本(百万股) | -/- | | A | 股流通比例(%)） | 99.97 | | 12 | 个月最高/最低(元) | 14.77/5.74 | | 第一大股东 | 精华制药集团股份有限公司 | | | 第一大股东持股比例(%) | | 72.31 | | 上证综指/沪深 | 300 3244.38/3829.68 | | | 数据来源：聚源 | 注：2025 年 1 月 20 | 日数据 | | 近十二个月股价表现 | | | % 1 个月 3 个月 12 个月 相对收益 -4.27 -7.13 -10.26 绝对收益 -8.21 -2.90 6.15 数据来源：聚源 注：相对收益与北证 50 相比 相关研究报 ...

2025年第一次临时股东大会法律意见书 森菅医药 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏森萱医药股份有限公司: 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第四届董事会第七次会议决定于 2025年 1 月 16 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2024年 12月 30 目在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了《江苏森萱医药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》。 贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对 象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项,符合《公司章程》的规定。 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本所律师出席贵公司 2025年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性 出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-002 江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 322,464,401 股，占公司有表决权股份总数的 75.533040%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,565,061 股，占公司有表决权股份总数的 3.177437%。 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 幢 21 楼会议 ...

江苏森萱医药股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-064 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的报道、传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通 过了《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》，同意制定《舆情管理制度》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...