江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-093 江苏森萱医药股份有限公司 近日，由公司子公司山东鲁化森萱新材料有限公司（以下简称"鲁化森萱"） 牵头制定的《1,3-二氧戊环》行业标准（标准号：HG/T6387-2025）通过国家标 委会评审，并经中华人民共和国工业和信息化部发布公告，该标准于 2026 年 3 月 1 日起正式实施。 2025 年 9 月 16 日 关于子公司牵头制定产品行业标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 公司将以此行业标准发布、实施为新的起点，不断提高产品质量和管控措施， 进一步树立公司新材料板块的品牌形象，助推企业高质量发展。 特此公告。 江苏森萱医药股份有限公司 董事会 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-091 江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 幢 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 321,777,510 股，占公司有表决权股份总数的 75.372145%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 江苏森萱医药股份有限公司 其中通过网络投票 ...

江苏世纪同仁律师事务所 2025 年第二次临时股东会法律意见书 森萱医药 关于江苏森萱医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 江苏森萱医药股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本所律师出席贵公司 2025年第二次临时股东会,并就本次股东会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由贵公司董事会召集。 贵公司第四届董事会第十次会议决定于 2025年9月16日召开本次股东会。 贵公司已于 2025 年 8 月 29 日在北京证券交易所 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-090 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 4 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：中信建投基金管理有限公司、天弘基金基金管理有限公司、 开源证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、前海 人寿保险股份有限公司、城财富资管、宁波三登投资管理合伙企业、东方国际(集 团)有限公司、点石成鑫资产管理有限公司、德华创业投资有限公司、深圳市尚 诚资产管理有限责任公司、上海冰河资产管理有限公司、上海卫宁私募基金管理 有限公司、上海顶天投资有限公司、北京永域资产管理有限公司、北京星允投资 管理有限公司、北京青创伯乐投资有限公司、北京君创富民资产管理有限公司 江苏森 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-046 江苏森萱医药股份有限公司 2025 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 （二）募集资金使用情况及当前余额 截至 2025 年 6 月 30 日止，公司报告期内使用募集资金 220.28 万元,募集资 金累计已使用 30,714.75 万元（其中募投项目支出 2,737.92 万元，归还银行借 款 13,084.65 万元，流动资金支出 14,892.18 元）。募集资金账户累计取得募集 资金账户利息收入 627.28 万元，购买理财产品收益 648.16 万元，支付手续费 0.19 万元，募集资金账户余额为 568.90 万元。 二、募集资金管理情况 （一）2020年公开发行募集资金基本情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者 的合法权益， ...

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-047 （一）机构信息 公司拟聘任立会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（经审计）：474,800 万元 2024 年审计业务收入（经审 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-048 江苏森萱医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消 监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事 规则》不再施行。 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护江苏森萱医药股份 | 第一条为维护江苏森萱医药股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 债权人的合法权益，充分发挥公司党组 | 职工和债权人的合法权益，充分发挥公 | | 织的政治核心作用，规范公司的组织 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-089 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 会。 （三）会议召开的合法合规性 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-043 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-045）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本 ...

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-042 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会 议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、沈小燕、曹翠萍、任勇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度 ...