证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-005 河北润农节水科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以电话和电子邮件方式发 出 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：刘权 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据公司监事会提名，选举刘权先生担任公司第四届监事会主席 ,任职期 限自本次监事会审 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、 法规、规范性文件以及《河北润农节水科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资 格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。 关于本《法律意见书》,本所及本所律师谨作如下声明: 1、在本《法律意见书》中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出 席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后 发表法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和数据的完整 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 传真/Fax:010-56 ...

河北润农节水科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：河北润农节水科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：润农节水 股票代码：830964 信息披露义务人：湖北省乡村振兴投资集团有限公司 住所及通讯地址：武汉市江岸区后湖大道 335 号幸福时代 9 栋 4-6 层 权益变动性质：增持股份（协议转让） 签署日期：2025 年 1 月 河北润农节水科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下特定意义： | 详式权益变动报告 书、本报告书、本报 | 指 | 《河北润农节水科技股份有限公司详式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 告 | | | | 润农节水、公司、上 | 指 | 河北润农节水科技股份有限公司 | | 市公司、目标公司 | | | | 信息披露义务人、湖 | 指 | 湖北省乡村振兴投资集团有限公司 | | 北乡投集团、受让方 | | | | | | 2025 年 1 月 8 日，湖北乡投集团与薛宝松等 6 名润农节水股 | | 本次权益变动、本次 交易、本次股权转让 | 指 | 东签订《 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-001 河北润农节水科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 20,453,145 股，占公司总股本 7.83%，可交 易时间为 2025 年 1 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓 | 股股东、 | 董事、监事、高 | 本次 | 本次解除限 | 除限售 | 尚未解除 | | 号 | 名或名 称 | 实际控制 人或其一 | 级管理人员任 职情况 | 解限 售原 因 | 售登记股票 数量 | 股数占 公司总 股本比 | 限售的股 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | 薛宝松 | 否 | 董事、董事长 | A | 16,306,905 | 6 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-071 河北润农节水科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司实控权变更，协议转让股份已经登记完成，按股份转让协议约定，公司董事、 监事改组调整如下： 提名杨华林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过，提名杨华林先生、 丁辉俊先生、余娟女士、范亮先生为公司非独立董事；免去现董事李明欣女士、齐乃凤 女士、高维先生、王庆利先生董事职务。该任免需股东大会审议通过生效。 提名丁辉俊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-073 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日下午 2:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-070 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以电话和电子邮件方 式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事成员调整的议案》 《第四届监事会第九次会议决议》 1.议案内容： 因公司实控权变更，依据股份转让协议安排，对现监事会成员进行改组调整， 王占先先 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-076 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李玥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人李玥，已充分了解并同意由提名人河北润农节水科技股份有限公司董 事会提名为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北 润农节水科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的 相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-075 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王晓清） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人王晓清，已充分了解并同意由提名人河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北润农节水科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其控制企 ...