证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-023 河北润农节水科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 提名薛宝松先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 86,970,163 股， 占公司股本的 33.30%，不是失信联合惩戒对象。 提名张国峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,570,987 股， 占公司股本的 3.28%，不是失信联合惩戒对象。 提名李明欣女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-019 河北润农节水科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，持续 关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2022 年履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、参加会议情况 2022 年度任职期间，我们积极参加公司召开的董事会六次，列席股东大会 两次，认真履行独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真 审议所有议案，并审慎行使表决权。我们认为公司董事会、股东大 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-018 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，河北 润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润农节水"）于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行普通股 40,000,000 股，发行价格为 4.70 元/股， 募集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机构券商承销保荐费后到账 17,588.00 万元，扣除其他中介费用后，实际募集资金净额 17,551.04 万元，募集 资金到账时间为 2020 年 7 月 16 日。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出 具编号为 XYZH/2020BJSA20141《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。 （二）募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金在专项账户中的存放情况如下： 单位：万元 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | --- | ...

河北润农节水科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 索引 页码 鉴证报告 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 1-4 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系申话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. ChaovangmenBeidaiie Donacheng District. Beijing 100027, P.R.China 河北润农节水科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的河北润农节水科技股份有限公司(以下简称"润农节水公司")2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称" 募集资金存放与使用情况报告") 执行了鉴证工作。 润农节水公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会相关规定编制募集资金 存放与使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况报告编 制相关的内部控制,保证募集资金存放与使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在 由于舞弊或错误而导致 ...

2022 年度 河北润农节水科技股份有限公司 | 信永 | | | | --- | --- | --- | | Shin | hineWinG | certifie | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 ll) 综合市证 8号雷华人厦AM9层 +86(010)6554 2288 Donachena District Reiling 100027 PR China 关于河北润农节水科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2023BJAS2F0259 河北润农节水科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河北润农节水科技股份有限公司(以下简称 润农节水公司)2022年度财务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2023BJAS ...

河北润农节水科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-014 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以电话和电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席王庆利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2022 年度监事会对公司经营决策程序、依法 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-015 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北润农节 水科技股份有限公司章程》及《河北润农节水科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，现 就公司第三届董事会第十九次会议中审议的相关事项发表如下意见： （一）《2022 年年度权益分派预案》议案的独立意见 经审阅《2022 年年度权益分派预案》的相关内容，我们认为： 因此，我们同意《2022 年年度权益分派预案》的相关内容，同意将该项议 案提交公司股东大会审议。 （二）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 审计机构》议案的独立意见 经审阅《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 审计机构》的相关内容，我们认为： 信永中和会计师事务所 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-012 河北润农节水科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以电话和电子邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据 2022 年度公司生产经营情况及 2023 年面临的机遇和挑战，在此基础上 董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》议案 1.议案内容： 详见公司同日披露 ...

独立董事候选人声明（马贵良） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人马贵良，已充分了解并同意由提名人河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北润农节水科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-025 河北润农节水科技股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （ ...

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员的任期将于 2023 年 4 月 7 日届满。鉴于公司 2022 年年度报告 和 2023 年第一季度报告的披露日分别为 2023 年 4 月 17 日和 2023年 4 月 26 日， 为了保证定期报告的真实、准确、完整及相关工作的连续性和稳定性，公司决 定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。 公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相 关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公 司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法 律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的 义务和职责。董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常 经营。 特此公告。 河北润农节水科技股份有限公司 董事会 ...