证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-047 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年<第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年<第三季度>报告》（公告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-048 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王安胜先生 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年<第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号-季度报告》等有关要 求，公司监事会对公司《2024 年<第三季度报告>》进行了审核，并发表如下审 核意见： （1）2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管 理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人员、召 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-047 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年<第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 （二）、《宁夏凯添燃气发展 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-048 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王安胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《2024 年<第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号-季度报告》等有关要 求，公司监事会对公司《2024 年<第三季度报告>》进行了审核，并发表如下审 ...

监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：宁夏证监局关于对宁夏凯添燃气发展股份有限公司、龚晓 科、穆云飞、高永进、张靖采取出具警示函行政监管措施的决定 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-046 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会宁夏 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 宁夏凯添燃气发展股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 龚晓科 | 控股股东/实际控制人 | 董事长 | | 穆云飞 | 董监高 | 董事、总经理 | | 高永进 | 董监高 | 董事、董事会秘书 | | 张靖 | 董监高 | 董事、财务负责人 | 涉嫌违法违规事项类别： 收到日期：2024 年 9 月 12 日 生效日期：2024 年 9 月 12 日 作出主体：中国证 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-046 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：宁夏证监局关于对宁夏凯添燃气发展股份有限公司、龚晓 科、穆云飞、高永进、张靖采取出具警示函行政监管措施的决定 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 宁夏凯添燃气发展股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 龚晓科 | 控股股东/实际控制人 | 董事长 | | 穆云飞 | 董监高 | 董事、总经理 | | 高永进 | 董监高 | 董事、董事会秘书 | | 张靖 | 董监高 | 董事、财务负责人 | 涉嫌违法违规事项类别： 收到日期：2024 年 9 月 12 日 生效日期：2024 年 9 月 12 日 作出主体：中国证监会及其派出机构宁夏监管局 措施类别：行政监管措施警示函 信息披露不准确、未及时做 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）、《2024 年半年度报告摘要 ...

Z 凯添燃气 831010 宁夏凯添燃气 发展股份有限公司 凯添燃气 2024 公司半年度大事记 2024年5月，公司 启动凯添智算（宁夏）中 心项目建设。 2024年5月27日， 公司取得《凯添AI燃气安全管 家软件》计算机著作权登记证 书 [简称:燃气管家] V1.0 2024年6月，公司参加银川市 "安康杯"安全知识竞赛，获得二等奖。 2024年5月，公司完 成2023年年度权益分派， 以公司股权登记日应分配 股数234,500,000股为基数, 向参与分配的股东每10股 派人民币现金0.50元,本 次权益分派现金红利11, 725,000元。 2024年6月4日，公司取 得《燃气设备养护Al助手系 统》计算机著作权登记证书 [简称:养护助手] V1.0 目 | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 . | | 第四节 | 重大事件 . | ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-045 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 （2）半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报 告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况； 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交 易所上市公司中期报告》》和《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-044 第四届董事会第十次会议决议公告 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-043）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 ...