本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-051 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易管理制度 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 控股子公司发生的关联交易，视同公司发生的关联交易，适用本制 度相关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第一条 为进一步加强宁夏凯添燃气发展股份有 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-057 宁夏凯添燃气发展股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》，此议案尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 承诺管理制度 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"） 在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治 理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿 条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履 行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： 第一章 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-055 宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者权益，规范公司的对外担保行为,有效控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司对子公司、子公司对公司及各子 公司互相之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其它方式的担 保。具体种类包括但不限于 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-058 宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-047 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王安胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会各专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》， 此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-054 第一条 为适应宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断企业的核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定， 董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责、 由董事会监督，主要负责 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-046 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 章 程 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他法律法规及规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司系由银川天佳仪器 仪表有限公司整体变更设立银川天佳能源科技股份有限公司，后更名为宁夏凯添燃 气发展股份有限公司。全体股东一致同意以不高于经审计的账面净资产值且不高于 经评估的净资产值折股。公司以发起设立方式设立，经银川市工商行政管理局注册 登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司名称为宁夏凯添燃气发展股份有限公司。 第四条 公司住所为宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号。 第五条 公司注册资本为人民币 23450 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-050 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为促进宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》和《公司章程》等有关法 律、法规的规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-060 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 8 日 15:00—2023 年 11 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...