宁夏凯添燃气发展股份有限公司 章 程 二 0 二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任 | 47 | | 第一节 | 财务会计制度 | 47 | | 第二节 | 内部审计 | 52 | | 第三节 | ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 128,512,604 股，占公司有表决权股份总数的 54.80%。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事长龚晓科 5.会议主持人：董事长龚晓科 6.召开情况合法合规的说明： 2.公司 ...

Group 1 - The company announced the approval of several resolutions during the first extraordinary shareholders' meeting of 2025, including the cancellation of the supervisory board and amendments to internal management systems [2] - The resolutions also included the repeal of certain previous proposals, indicating a shift in the company's governance structure [2] - The changes are aimed at improving the company's internal management and operational efficiency [2]

=夏大远律师事务所 法律意见书 宁夏大远律师事务所 关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 大 元 律师事务所 法律意见书 宁夏大远律师事务所 关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 P 宁夏大远律师事务所 中国宁夏银川市金凤区紫荆花商务中心 B 座 13 楼 邮编: 750001 电话: 0951—5134916 传真: 0951—5134956 二 0 二五年七月 1 法律意见书 致:宁夏凯添燃气发展股份有限公司 宁夏大远律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏凯添燃气发展股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2025年第一次临时股东会(以 下简称"本次股东会"),并就本次股东会事宜出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1、本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》")等有关规定及本次法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实,遵循勤勉尽责和诚实信用原则履行法定职责,对本次股东会合 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-045 宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《独立董事 工作制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东合法 权益不受损害。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称《持续监管指引第 1 号》）等相关法律、法规、规范 性文件以及《宁夏凯添燃气 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-061 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《宁夏凯添 燃气发展股份有限公司章程》、《宁夏凯添燃气发展股份有限公司信息披露管理制度》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人 员，应当在第一时间（即相关重大信息发生当日）将相关信息向公司证券部报告并通知公司 董事会的制度。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 ...

2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《提名委 员会工作细则》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-057 宁夏凯添燃气发展股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责拟定公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-060 宁夏凯添燃气发展股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《舆情管 理制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工作， 有效应对各类舆情事件，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及 时妥善处理各类舆情对公司股价、商业声誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司 和投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司全体员工在舆情管理活动中的行为准则。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-047 宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《对外担 保管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者权益，规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司互相之 间、公司及子公司为第 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-038 宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于股 东会议事规则的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《宁 夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 ...