证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-020 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 21 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于制定<内 部控制制度及内控评价管理办法>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 （一）合规性原则。企业必须在国家法律法规规定的范围内从事其经营活动， 不能进行违法经营，更不能借助内部控制来从事非法活动。 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等规定，结合《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和公 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-014 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事年度述职报告（冯西平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2024年度内相关会议，关 注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 | 召开 | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 日期 | 届次 | 1.审议通过《关于新增公司治理制度 | | 2024.04.21 | 第四届董事会审计委员 | 的议案》； 计报告的议案》； | | | | 2.审议通 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-012 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有前述第（一）项至第（六）项所 列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司董事会就公司独立董事唐旭、吴妍、冯西平的独立性进行评估并出具专项报 告。 结合三位独立董事的述职报告，以及提交的 2024 年度独立董事独立性情况 的自查报告，公司董事会通过评估形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | . 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 ShineWi certified public a 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaii Dongcheng District. Beiling 100027 P R China 关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CQAA2B0049 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简 称凯添燃气 )2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-007 宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务，上期审计收费 56 万元，本期审计收费 56 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2024 年度末合伙人 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-018 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程 》等相关规定和要求，宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，任职履职，现对信永中和会计 师事务所（以下简称"信永中和"）履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-017 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选 聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和在2024年度审计 过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：：2012年3月2日 3、组织形式：特殊普通合伙 7、信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元 ，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收 费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-016 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 （一）审阅公司财务报告并发表意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会专门 委员会议事规则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对2024 年度履职情况进行总结，编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，在2024年度内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事唐旭、独立 董事吴妍、非独立董事张靖，会计专业人士唐旭担任 ...

提供担保的公告 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：宁夏凯添天然气有限公司 （一）担保基本情况 基于业务发展需要，公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司拟继续向国家 开发银行宁夏分行办理流动资金贷款业务，融资额度为 5000 万元，期限一年， 公司为本次银行贷款继续提供不可撤销的连带担保责任。 公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议 案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股 东大会审议通过。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 四、董事会意见 （一）担保原因 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 基于宁夏凯添天然气有限公司业务发展需要，公司决定无偿为此次 ...

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常经营 和项目投入。 （三） 委托理财方式 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-021 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提 下，公司及各子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，为 公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 2、风险控制措施： 1、 预计委托理财额度的情形 不超过人民币 2 亿元，在此额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任 一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2 亿元。理财产品包括银行理财产 品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公司内部决策程序批准的其他 理财产品。 （四） 委托理财期限 自股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、 决策 ...