证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-051 宁夏凯添燃气发展股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《会计师 选聘制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘会计 师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-056 宁夏凯添燃气发展股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《审计委 员会工作细则》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 审计委员会工作指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-064 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事、 高管持股变动管理制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等有 关法律法规、规范性文件及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-048 宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《对外投 资管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、以及经评估后的实物或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-067 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《网络投 票实施细则》，本议案尚需提交公司股东会审议。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司网络投票实施细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）相关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投票方式。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统）是指中国证券 登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权 提供 ...

2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《子公司 管理制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司子公司管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 子公司管理制度 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-065 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为维护宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司 整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其董事会半数 以上成员组成， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-055 第一条 为进一步加强宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约 束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 （四） 坚持短期与长期激励相结合的原则； （二） 坚持以责、权、利相结合的原则； （三） 坚持与公司长远发展相结合的原则； （一） 坚持以公平、公正、公开的原则； 第二条 本制度适用于以下人员： ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-052 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事会 秘书工作制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或北京证券交易所规定担 任董事会秘书需具备的其他任职资格。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"））为保证公司董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-039 宁夏凯添燃气发展股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《信息披 露管理制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，确保真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指可能对公司股票及其他证券品种转让价格产生重大 影响的信息，在规定的 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-066 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《防范控股 股东及关联方占用资金管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为，进一步维护公司 全体股东和债权人的合法权益，建立起宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"） 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，特制定本制度。本制度适用 ...