宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）、《2024 年半年度报告摘要 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-045 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 （2）半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报 告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况； 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交 易所上市公司中期报告》》和《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁夏凯添燃气发展股 份有限公司的二次问询函》（问询函【2024】第 007 号），公司对《问询函》 所列问题进行了认真分析，现就相关问题回复如下： 一、关于项目建设安排 你公司在问询函中回复："截止目前，项目已经完成项目公司的注册登记、 项目备案、用地规划、建设规划的办理工作，正在推进能评和施工许可等相关的 手续办理。根据项目建设整体安排，3 月下旬计划正式动工，重点完成智算中心 项目的土建工程建设。" 请你公司说明能评和施工许可的手续办理情况，包括但不限于提交办理申 请的时间、办理周期、办理不成功对项目的影响以及你公司拟采取的措施；如相 关手续已办妥，请说明截至目前土建工程的进展。 【回复】 4 月 19 日上午，项目能评已通 ...

关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁夏凯添燃气发展股份有 限的年报问询函》（问询函【2024】第 007 号）。公司对《问询函》所列问题 进行了认真分析及核查，现就相关问题回复如下： 1、关于毛利率 报告期，你公司综合毛利率为 20.21%，同比下降 3.03 个百分点。分产品看， 燃气销售业务毛利率为 14.30%，同比下降 3.13 个百分点，你公司解释主要是为 完成冬季居民保供任务，采购大量 LNG 做为补充气源；燃气安装业务毛利率为 44.89%，同比下降 18.5 个百分点，你公司解释主要是宁夏"6.21"安全事故发 生后，按照自治区党委、政府要求，开展居民用户三件套安装工作，公司投入相 应人力物力，使得该项目无利润。报告期末，你公司合同履约成本账面余额 1,127. ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-008 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 一、开展新业务的可行性。 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁夏凯添燃气发展股份有 限公司的问询函》（问询函【2024】第 004 号），公司对《问询函》所列问题 进行了认真分析，现就相关问题回复如下： 2024 年 3 月 20 日，你公司披露《对外投资公告》和《开展新业务公告》， 拟计划在宁夏银川市贺兰县投资建设"凯添智算（宁夏）中心"，项目业务模式 为通过外部采购液冷设备及机架等，自建标准化专业级机房，以出租的方式为客 户提供算力服务器或其他网络相关设备的托管、维护及管理等服务，从而获得机 房租赁等相关收入，公司不涉及算力服务及应用业务。项目计划在 2024 年底完 成智算机房、动力机房、冷 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-039 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-039 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | | | | | 一、 投资者关系活动类别 | | | □特定对象调研 | | | √业绩说明会 | | | □媒体采访 | | | □现场参观 | | | □新闻发布会 | | | □分析师会议 | | | □路演活动 | | | □其他 | | | 二、 投资者关系活动情况 | | | | | 活动时间：2024 年 5 月 17 日 活动地点：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 ...

大远律师事务所 法律意见书 宁夏大远律师事务所 关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 PP 宁夏大远律师事务所 中国宁夏银川市金凤区紫荆花商务中心 B 座 13 楼 电话: 0951―5134916 邮箱: dayuan5134956@163.com 二 0 二四年五月 1 大 远 律师事 务 所 宁夏大远律师事务所 关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:宁夏凯添燃气发展股份有限公司 宁夏大远律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏凯添燃气发展股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会事宜出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1、本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定及本次法律意见书出具目以前已经发生或者存在 的事实,遵循勤勉尽责和诚实信用原则履行法定职责,对本次股东大会合法合规性 进行了核查 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-037 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关 于股东大会召开的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 129,451,196 股，占公司有表决权股份总数的 55.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.00085%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 1.公司在任 ...