证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-047 宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《对外担 保管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者权益，规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司互相之 间、公司及子公司为第 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-038 宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于股 东会议事规则的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《宁 夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-037 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事 会议事规则的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 第四条 董事会行使《公司章程》中规定的职权或股东会授予的职权。超过股东会授权 范围的事项，应当提交股东会审议。 第五条 董事会应当严格遵守《公司章程》中关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大 投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第三章 董事会会议召集 第六条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面 通知全体董事。董事会根据需要及时召开临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 第一条 为了健全宁 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-062 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《年报信 息披露重大差错责任追究制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各部门 负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确 保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-049 宁夏凯添燃气发展股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《投资者 关系管理制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关 法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-040 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《信息披 露暂缓、豁免管理制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京证券交易所（"以下 简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-041 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关联交易 管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 确保公司的关联交易行为不损害公司、非关联股东及中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第六条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制公司的 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 累积投票制度实施细则 第一章 总则 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-068 宁夏凯添燃气发展股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《累积投 票制度实施细则》，本议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为了进一步完善宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举两个以上董事时，有表决权 的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东会选举两名以上独立董事的以及公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-059 宁夏凯添燃气发展股份有限公司战略委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，增强企业的核心竞争力，根据《中华人民共 和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文 件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本 公司细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责、由董事会监 督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名独立董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《战略委 员会工作细则 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《薪酬与 考核委员会工作细则》，本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-058 二、 制度的主要内容，分章节列示： 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 ...