宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 195,522,131.10 元，母公司未分配利润为 85,266,010.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 234,500,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 11,725,000.00 元。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-006 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 t of the first and the state of the states of the states of the states of the station of the states of the station of the station of the states of the station of the state 联系申记 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号官华大厦 A 座 9 9/F. Block A. Fu Hua 8 Chaovangmer 内部控制审计报告 XYZH/2025CQAA2B0050 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称凯添燃气)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-78 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 朕系申话:+86(010)6 telephone: +86 (010) 6554 2288 No 8 Chaovangmen Beida Donachena District, Beijing 100027 PR China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2025CQAA2B0051 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称凯添燃气) ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-015 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事年度述职报告（唐旭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度内相关会议， 关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 报告期内，公司共计召开4次董事会议、1次股东大会。本人均出席会议，未 发生缺席会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，认真 阅览相关会议材料，认真负责地进行会议准备，对提高公司董事会的决策水平发 挥积极作用。 | 独立董 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2024年度内相关会议，关 注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 报告期内，公司共计召开4次董事会议、1次股东大会。本人均出席会议，未 发生缺席会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，认真 阅览相关会议材料，认真负责地进行会议准备，对提高公司董事会的决策水平发 挥积极作用。 | 独立董 | 出席董事会情况 | | 出席股东大会情况 | | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-020 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 21 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于制定<内 部控制制度及内控评价管理办法>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 （一）合规性原则。企业必须在国家法律法规规定的范围内从事其经营活动， 不能进行违法经营，更不能借助内部控制来从事非法活动。 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等规定，结合《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和公 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-014 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事年度述职报告（冯西平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2024年度内相关会议，关 注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 | 召开 | 会议 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 日期 | 届次 | 1.审议通过《关于新增公司治理制度 | | 2024.04.21 | 第四届董事会审计委员 | 的议案》； 计报告的议案》； | | | | 2.审议通 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | . 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 ShineWi certified public a 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaii Dongcheng District. Beiling 100027 P R China 关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CQAA2B0049 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简 称凯添燃气 )2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-012 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有前述第（一）项至第（六）项所 列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司董事会就公司独立董事唐旭、吴妍、冯西平的独立性进行评估并出具专项报 告。 结合三位独立董事的述职报告，以及提交的 2024 年度独立董事独立性情况 的自查报告，公司董事会通过评估形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-016 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 （一）审阅公司财务报告并发表意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会专门 委员会议事规则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对2024 年度履职情况进行总结，编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，在2024年度内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事唐旭、独立 董事吴妍、非独立董事张靖，会计专业人士唐旭担任 ...