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Kai Tian Gas(831010)
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凯添燃气(831010) - 战略委员会工作细则
2025-07-09 12:16
证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-059 宁夏凯添燃气发展股份有限公司战略委员会工作细则 二、 制度的主要内容,分章节列示: 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 健全战略决策程序,提高董事会决策的科学性,增强企业的核心竞争力,根据《中华人民共 和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规和规范性文 件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,制定本 公司细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责、由董事会监 督,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应包括一名独立董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《战略委 员会工作细则 ...
凯添燃气(831010) - 会计师选聘制度
2025-07-09 12:16
证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-051 宁夏凯添燃气发展股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司选聘会计师事务所时,应当由董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 2025 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《会计师 选聘制度》,本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范选聘会计 师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求,聘任会计师 事务 ...
凯添燃气(831010) - 薪酬与考核委员会工作细则
2025-07-09 12:16
宁夏凯添燃气发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《薪酬与 考核委员会工作细则》,本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-058 二、 制度的主要内容,分章节列示: 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)和高级管理人员的薪酬和考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)有关规定,制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责,主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董 ...
凯添燃气(831010) - 审计委员会工作细则
2025-07-09 12:16
证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-056 宁夏凯添燃气发展股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《审计委 员会工作细则》,本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 确保董事会对管理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 审计委员会工作指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专 ...
凯添燃气(831010) - 对外投资管理制度
2025-07-09 12:16
证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-048 宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《对外投 资管理制度》,本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为, 提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理地使用资金,依照《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、以及经评估后的实物或 ...
凯添燃气(831010) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-07-09 12:16
证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-064 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事、 高管持股变动管理制度》,本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等有 关法律法规、规范性文件及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的 ...
凯添燃气(831010) - 子公司管理制度
2025-07-09 12:16
2025 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《子公司 管理制度》,本议案无需提交公司股东会审议。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司子公司管理制度 二、 制度的主要内容,分章节列示: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 子公司管理制度 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-065 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为维护宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对 子公司的管理,确保子公司规范、高效、有序运作,提高公司整体资产运营质量,维护公司 整体形象和投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合 公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权,或者能够决定其董事会半数 以上成员组成, ...
凯添燃气(831010) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-07-09 12:16
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》,本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-055 第一条 为进一步加强宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司")激励与约 束机制,调动公司董事、高级管理人员工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》),特制定本制度。 (四) 坚持短期与长期激励相结合的原则; (二) 坚持以责、权、利相结合的原则; (三) 坚持与公司长远发展相结合的原则; (一) 坚持以公平、公正、公开的原则; 第二条 本制度适用于以下人员: ...
凯添燃气(831010) - 网络投票实施细则
2025-07-09 12:16
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-067 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《网络投 票实施细则》,本议案尚需提交公司股东会审议。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司网络投票实施细则 二、 制度的主要内容,分章节列示: 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司")股东会网络投 票行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)相关规定,特制定本实施细则。 第二条 公司在召开股东会时,除现场会议投票表决外,同时向股东提供网络投票方式。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称网络投票系统)是指中国证券 登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术,为公司股东行使股东会表决权 提供 ...
凯添燃气(831010) - 董事会秘书工作细则
2025-07-09 12:16
证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-052 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事会 秘书工作制度》,本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 董事会秘书工作细则 第一章 总则 (三)中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")或北京证券交易所规定担 任董事会秘书需具备的其他任职资格。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》,承担高级管理人员的有关法律责任,对公 司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: 第一条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司"))为保证公司董事会秘书 依法行使职权,认真履行工作职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易 ...