证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-041 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关联交易 管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 确保公司的关联交易行为不损害公司、非关联股东及中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第六条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制公司的 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 累积投票制度实施细则 第一章 总则 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-068 宁夏凯添燃气发展股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《累积投 票制度实施细则》，本议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为了进一步完善宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举两个以上董事时，有表决权 的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东会选举两名以上独立董事的以及公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-059 宁夏凯添燃气发展股份有限公司战略委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，增强企业的核心竞争力，根据《中华人民共 和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文 件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本 公司细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责、由董事会监 督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名独立董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《战略委 员会工作细则 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《薪酬与 考核委员会工作细则》，本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-058 二、 制度的主要内容，分章节列示： 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-051 宁夏凯添燃气发展股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《会计师 选聘制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘会计 师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-056 宁夏凯添燃气发展股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《审计委 员会工作细则》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 审计委员会工作指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-048 宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《对外投 资管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、以及经评估后的实物或 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-064 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事、 高管持股变动管理制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等有 关法律法规、规范性文件及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的 ...

2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《子公司 管理制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司子公司管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 子公司管理制度 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-065 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为维护宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司 整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其董事会半数 以上成员组成， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-055 第一条 为进一步加强宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约 束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 （四） 坚持短期与长期激励相结合的原则； （二） 坚持以责、权、利相结合的原则； （三） 坚持与公司长远发展相结合的原则； （一） 坚持以公平、公正、公开的原则； 第二条 本制度适用于以下人员： ...