证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-017 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansio No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China -86 (010) 6554 7190 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CQAA2F0109 宁夏凯添你燃气发展股份有限公司 宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简 称凯添燃气 >2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-014 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》规定和 2023 年度监事会工作开展情况，公司监事会编制 了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王安胜先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

一、会计师事务所基本情况 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-025 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章 程》等相关规定和要求，宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，任职履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 66 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-023 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会专门委员 会 议事规则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对 2023 年 度 履职情况进行总结，编制了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事唐旭、独 立董事吴妍、非独立董事张靖，会计专业人士唐旭担任公司审计委 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-76 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion 8. Chaovangmen Beid 联系电话:+86(010)6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 7190 传真: facsimile: +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024CQAA2B0091 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-024 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和在 2023 年 度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 前审核意见及独立意见。 二、2023 年会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于回复北京证券交易所二次问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁夏凯添燃气发展股 份有限公司的二次问询函》（问询函【2024】第 007 号），公司对《问询函》 所列问题进行了认真分析，现就相关问题回复如下： 一、关于项目建设安排 你公司在问询函中回复："截止目前，项目已经完成项目公司的注册登记、 项目备案、用地规划、建设规划的办理工作，正在推进能评和施工许可等相关的 手续办理。根据项目建设整体安排，3 月下旬计划正式动工，重点完成智算中心 项目的土建工程建设。" 请你公司说明能评和施工许可的手续办理情况，包括但不限于提交办理申 请的时间、办理周期、办理不成功对项目的影响以及你公司拟采取的措施；如相 关手续已办妥，请说明 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-008 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁夏凯添燃气发展股份有 限公司的问询函》（问询函【2024】第 004 号），公司对《问询函》所列问题 进行了认真分析，现就相关问题回复如下： 2024 年 3 月 20 日，你公司披露《对外投资公告》和《开展新业务公告》， 拟计划在宁夏银川市贺兰县投资建设"凯添智算（宁夏）中心"，项目业务模式 为通过外部采购液冷设备及机架等，自建标准化专业级机房，以出租的方式为客 户提供算力服务器或其他网络相关设备的托管、维护及管理等服务，从而获得机 房租赁等相关收入，公司不涉及算力服务及应用业务。项目计划在 2024 年底完 成智算机房、动力机房、冷却系统及相应配套设施的建设 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于回复北京证券交易所二次问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁夏凯添燃气发展股 份有限公司的二次问询函》（问询函【2024】第 007 号），公司对《问询函》 所列问题进行了认真分析，现就相关问题回复如下： 一、关于项目建设安排 你公司在问询函中回复："截止目前，项目已经完成项目公司的注册登记、 项目备案、用地规划、建设规划的办理工作，正在推进能评和施工许可等相关的 手续办理。根据项目建设整体安排，3 月下旬计划正式动工，重点完成智算中心 项目的土建工程建设。" 请你公司说明能评和施工许可的手续办理情况，包括但不限于提交办理申 请的时间、办理周期、办理不成功对项目的影响以及你公司拟采取的措施；如相 关手续已办妥，请说明 ...