宁夏凯添燃气发展股份有限公司 章 程 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他法律法规及规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司系由银川天佳仪器 仪表有限公司整体变更设立银川天佳能源科技股份有限公司，后更名为宁夏凯添燃 气发展股份有限公司。全体股东一致同意以不高于经审计的账面净资产值且不高于 经评估的净资产值折股。公司以发起设立方式设立，经银川市工商行政管理局注册 登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司名称为宁夏凯添燃气发展股份有限公司。 第四条 公司住所为宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号。 第五条 公司注册资本为人民币 23450 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-054 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会各专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》， 此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，为委员会的召集人，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断企业的核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-057 宁夏凯添燃气发展股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》，此议案尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以下合 称"法律法规"）的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 控股股东、实际控制 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 8 日 15:00—2023 年 11 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-053 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会制度 第一条 为了健全宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《宁夏凯添 燃气发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本议事规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，此议案尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-046 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-058 宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-051 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，确保公司的关联交易行为不损害公司、非关联股东及中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 控股子公司发生的关联交易，视同公司发生的关联交易，适用本制 度相关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 360,576,733.66, representing a year-on-year growth of 16.51%[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 44,620,149.61, a decrease of 10.46% compared to the same period last year[11] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 2,714,512.17, down 95.42% year-on-year[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥9,416,683.61, a significant increase from ¥6,440,883.42 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 46%[41] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥44,255,007.27, down from ¥49,835,160.64 in 2022, reflecting a decrease of about 11%[38] - Operating profit for the first nine months of 2023 was ¥52,234,784.18, compared to ¥58,688,195.50 in 2022, indicating a decline of approximately 11%[37] - The company reported a total profit of ¥52,387,566.50 for the first nine months of 2023, compared to ¥58,902,254.12 in 2022, a decrease of about 11%[37] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 988,754,469.17, an increase of 0.84% compared to the end of 2022[11] - Total liabilities increased slightly to ¥353,904,900.30 from ¥353,389,883.37, indicating a marginal rise of 0.15%[30] - Current liabilities totaled ¥226,317,472.65, compared to ¥222,826,247.25 in the previous year, marking an increase of 1.1%[30] - Non-current liabilities decreased to ¥127,587,427.65 from ¥130,563,636.12, a decline of 2.3%[30] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥635,214,711.21 from ¥627,205,286.20, representing an increase of 1.6%[30] Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled ¥379,573,964.27 in 2023, compared to ¥358,113,751.77 in 2022, reflecting an increase of approximately 6%[44] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -35,368,641.15 yuan, compared to -260,937.76 yuan in the same period of 2022[46] - The total cash outflow from operating activities was 44,907,969.53 yuan, with cash inflow totaling 9,539,328.38 yuan[46] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -35,175,000.00 yuan due to dividend payments[46] - The company paid 36,098,933.78 yuan in other operating cash payments, significantly impacting cash flow[46] Research and Development - Research and development expenses increased by 97.98% year-on-year, totaling CNY 2,603,491.75, driven by new projects in hydrogen production and smart gas management[14] - Research and development expenses increased to ¥2,603,491.75 in 2023 from ¥1,315,017.05 in 2022, marking a rise of about 98%[41] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable grew by 35.67% to CNY 84,933,949.24, primarily due to increased sales volume[13] - Accounts receivable increased significantly to ¥10,380,219.27 from ¥7,008,732.08, reflecting a growth of 48.5%[32] - Inventory surged by 195.38% to CNY 36,922,521.69, mainly due to temporary storage of LNG worth CNY 21,723,400[13] - Inventory levels decreased to ¥2,175,032.96 from ¥3,192,994.72, a reduction of 31.7%[33] Shareholder Information - The number of unrestricted shares increased from 161,026,603 (68.67%) to 161,168,103 (68.73%) during the reporting period[19] - The total share capital remained unchanged at 234,500,000 shares, with 12,352 common shareholders[19] - The largest shareholder, Gong Xiaoke, holds 53,380,000 shares, representing 22.76% of the total shares[20] Other Information - The company reported a significant decline in cash flow from financing activities, down 1809.96% to CNY -44,755,428.65, primarily due to equity distribution and loan repayments[14] - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[24] - There were no changes in accounting policies or errors that required restatement of financial data[17] - The company has fulfilled its commitments as disclosed in previous announcements, including asset pledges[24] - The total amount of government subsidies recognized in the current period was 752,732.44[16] - The company has not reported any major events or changes in strategy during the reporting period[25]

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-045 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司董事、财务总监：张靖先生 公司董事、董事会秘书：高永进先生 申万宏源保荐代表人：陈锋先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放2023年半年度报告讲解视频对公司发展情况及 2023年上半年经营业绩情况进行介绍，同时公司在业绩说明会上就投资者关心的 问题进行了回答，问题及回复情况如下： 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 9 月 13 日（周三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2023 年半年度业绩说明会，并与投资者 进行了沟通与交流，本次半年度报告业绩说明会采用网络远 ...