证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-024 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 无 | 新增： | | | 第十一条 本公司坚持党的领导，根 | | | 据中国共产党章程的规定，设立中国共 | | | 产党的组织，开展党的活动。公司为党 | | | 组织的活动提供必要条件。 | | 无 | 新增： | | | 第十二章 公司党组织 | | | 第二百二十三条 按照《中国共产党 | | | 章程》规定，经上级党组织批准，成立 | | | 公司党组织。 | | | 符合条件的公司党组织领导班子成 | | | 员可以通过法定程序进入董事会、监事 | | | 会、经理层；董事会、监事会、高级管 | | | 理人员中符合条件的党员可按 照有关 | | | ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来请况的 专项说明 索引 页码 2022 年度 专项说明 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 1 | △ > 4 | | --- | | EXP ShineWing | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 XYZH/ 2023CQAA2F0307 宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称 凯添燃气)2022年度财务报表,包括 2022年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2023年 4月 18 日出具了 XYZH/2023CQAA2B0184 号无保留意见的审 计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求,凯添燃 气编制了本专项说明所附的凯添燃气 2022 年度非经营性资 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-018 宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 2021 年收入总额（经审计）：367,400 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：269,000 万元 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

Technology Development - The company has developed an integrated mobile natural gas liquefaction device, which is highly intelligent and modular, allowing for on-site purification and liquefaction of various gas sources [14]. - The company has invested heavily in technology development for the mobile liquefaction device, with ongoing funding for trials and demonstration projects, but has yet to achieve industrialization [14]. - The company is developing a natural gas wall-hung boiler technology aimed at improving thermal efficiency and promoting advanced energy-saving technologies [94]. - The NBIoT gas meter project has completed acceptance as of June 2022, enhancing the company's product line with 12 intellectual property rights [96]. - The company is conducting research on a photovoltaic hydrogen production project, which is currently in the experimental stage, aimed at reducing carbon emissions [96]. - The company has signed cooperation agreements with Ningxia University and Donghua University for research on energy-saving technologies related to natural gas wall-hung boilers [97]. - The company is committed to integrating into national new energy development strategies, focusing on technology research and innovation [108]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 452.23 million, a decrease of 1.53% compared to RMB 459.27 million in 2021 [29]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 56.79 million, down 21.45% from RMB 72.30 million in 2021 [29]. - The gross profit margin for 2022 was 23.24%, a decline from 25.37% in 2021 [29]. - The total assets at the end of 2022 were RMB 980.50 million, a decrease of 13.10% from RMB 1,128.29 million at the end of 2021 [30]. - The total liabilities decreased by 35.31% to RMB 353.39 million in 2022 from RMB 546.29 million in 2021 [30]. - The net asset attributable to shareholders increased by 7.77% to RMB 627.21 million in 2022 from RMB 581.99 million in 2021 [30]. - The basic earnings per share for 2022 was RMB 0.24, a decrease of 22.58% compared to RMB 0.31 in 2021 [29]. - The cash flow from operating activities for 2022 was RMB 97.53 million, an increase of 7.86% from RMB 90.42 million in 2021 [32]. - The company reported a net profit growth rate of -21.58% for 2022 compared to a growth rate of 15.73% in 2021 [33]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 30.59% from 233,323,810.32 yuan in 2021 to 161,939,451.09 yuan in 2022, representing 16.52% of total assets [49]. Market and Industry Risks - The company reported a significant reliance on the pricing mechanism of pipeline natural gas, where the sales price is determined by local pricing authorities, impacting overall performance [13]. - LNG prices are subject to market fluctuations, which could adversely affect the company's financial performance if costs cannot be passed on to end consumers [15]. - The company is facing risks related to fluctuations in gas installation business, which is closely tied to urbanization and industrialization in its operational areas [13]. - The company’s gas sales price has limited upward flexibility, which could impact profit margins if upstream gas prices rise significantly [13]. - The company faces policy risks related to the pricing mechanism of pipeline natural gas, which could significantly impact overall performance [111]. Safety and Management - The company emphasizes the importance of safety management in gas operations to prevent potential accidents, which could lead to substantial losses [14]. - The company aims to enhance safety management and training to prevent accidents, emphasizing the importance of safety in gas operations [109]. - The company has established a training management system to ensure safety training for all new employees before they start work [177]. Strategic Initiatives - The company is exploring strategic partnerships for distributed photovoltaic hydrogen production projects, aligning with national "dual carbon" economic goals [14]. - The company plans to invest approximately ¥200 million in a new project in Guizhou Province, which has been delayed due to land use issues [73]. - The company has established a project working group to oversee the preparation and implementation of new projects [119]. - The company is actively coordinating with local government departments to facilitate project progress and address policy delays [119]. Subsidiaries and Investments - The company has four wholly-owned subsidiaries and one controlling subsidiary, focusing on gas supply and related services [78]. - The company invested in Guizhou Pipeline New Energy Co., Ltd., holding a 33% stake, to expand its market share in the natural gas liquefaction service sector [82]. - The total investment in the Yinchuan emergency peak-shaving project reached ¥575,577,424.78, with a current year's input of ¥127,196,081.11 [73]. Governance and Compliance - The company has no significant related party transactions during the reporting period [132]. - The company has fulfilled its commitment to reduce the proportion of related party transactions and increase revenue from unrelated customers [135]. - The company has established an investor relations management system to enhance communication with investors and shareholders [196]. - The company's governance structure includes a strategic committee, audit committee, remuneration committee, and nomination committee to ensure effective oversight [197]. - The independent directors participated in all board and committee meetings and provided independent opinions on various topics, with all reasonable suggestions being actively considered and adopted by the management [199].

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-72 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F. Block A. Fu Hu No 8 Chaovangmen Beid: Donachena District Re 100027. P.R.China 联系申话:+86(010 telephone: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 facsimile: 审计报告 XY ...

2022 年度独立董事述职报告 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-016 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规 定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2022 年度内相关会 议，关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关 议案发表了独立意见。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 报告期内，公司共计召开 7 次董事会议，我们均实际出席会议，未发生缺席 会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，我们认真阅览 相关会议材料，认真负责的进行会议准备，对提高公司董事 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据凯添燃气股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏凯 添燃气发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1298 号）的核准以及凯添燃气章程规定，凯添燃气拟向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 5,200.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为人民 币 4.79 元/股，募集资金总额为人民币 249,080,000.00 元， 根据凯添燃气与主承销商、上市保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司 签订的承销协议，申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销费用 17,435,600.00 元（含税）；凯添燃气募集资金扣除应支付的承销费用后的余额 231,644,400.00 元已于 2020 年 7 月 15 日存入凯添燃气在中国民生银行股份有限公司银川兴庆 府支行开立的账号为 632166486 的专用账户，扣除其他发行费用 5,795,200. ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"凯添燃气"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根 据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》等有关规定,对凯添燃气 2022 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第三届董事会第二次会议和 2020年第二次临时股东大会决议, 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过,并经中 国证券监督管理委员会《关于核准宁夏凯添燃气发展股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1269 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 5,200 万股新股，发行价格为 4.79 元/股，实际募集资金总额为 24,908.0 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-011 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网 ...

一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提 下，公司及各子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，为 公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常经营 和项目投入。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-015 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 不超过人民币 3 亿元，在此额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任 一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3 亿元。理财产品包括银行理财产 品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公司内部决策程序批准的其他 理财产品。 （四） 委托理财期限 自股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止 二、 审议程序 此议案经公司 ...